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公司公告

山河智能:第六届监事会第四次会议决议公告2017-08-18  

						证券代码:002097              证券简称:山河智能             公告编号:2017-042


                   山河智能装备股份有限公司
               第六届监事会第四次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载,误导性陈述或重大遗漏。

     山河智能装备股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第四次会议于
2017 年 8 月 6 日以通讯方式发出会议通知,于 2017 年 8 月 16 日 15:30 以通讯方式
召开。会议应到监事 3 人,实到监事 3 人。会议由公司监事会主席陈欠根先生主持。
本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》和《公司监事会议事规
则》的相关规定,会议合法有效。
     本次会议经投票表决,通过如下决议:
     一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于 2017 年
半年度计提资产减值准备及核销资产的议案》;
     经审核,监事会认为:公司本次计提资产减值准备与核销资产依据充分,符合
企业会计准则等相关规定,符合公司实际情况,计提与核销后更能公允反映公司资
产状况,同意本次计提资产减值准备并核销资产。
  【具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn】
     二、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《2017 年半年
度报告及报告摘要》。
     经审核,监事会认为公司董事会编制和审核的《2017 年半年度报告及报告摘
要》符合相关法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地
反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  【具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn】
     特此公告。
                                                   山河智能装备股份有限公司
                                                           监事会
                                                       二〇一七年八月十八日