证券代码：002097              证券简称：山河智能             公告编号：2017-056


                   山河智能装备股份有限公司
               第六届监事会第六次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载，误导性陈述或重大遗漏。

     山河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第六次会议于
2017 年 9 月 30 日以通讯方式发出会议通知，于 2017 年 10 月 11 日 10:30 以通讯方
式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由公司监事会主席陈欠根先生主
持。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》和《公司监事会议
事规则》的相关规定，会议合法有效。
     本次会议经投票表决，通过如下决议：
     一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于以募集
资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》；
    公司监事会认为：公司预先以自筹资金投入募集资金项目，符合公司发展的需
要，本次以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金，有助于提高募集资金使用
效率，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正
常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合《深圳证券交
易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》 的相关规定，
同意公司在完成非公开发行新股登记上市以后，以募集资金置换预先已投入募投项
目的自筹资金 130,498.70 万元。
     具体内容详见公司于 2017 年 10 月 12 日在《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体
披露的《关于以募集资金置换预先已投入自筹资金的公告》（公告编号：2017-057）。
     特此公告。
                                                    山河智能装备股份有限公司
                                                             监事会
                                                      二〇一七年十月十二日