证券代码：002097              证券简称：山河智能            公告编号：2018-006


                       山河智能装备股份有限公司
                   第六届董事会第十七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载，误导性陈述或重大遗漏。

    山河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议
通知于 2018 年 2 月 5 日以通讯送达的方式发出，于 2018 年 2 月 12 日 9：30 在公司
技术中心 B207 会议室召开。会议应到董事 6 人，实到董事 6 人。公司董事长何清华
先生主持会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、公司
《董事会议事规则》相关规定，会议合法有效。
    本次会议经投票表决，通过如下决议：
    一、会议以同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过《关于公司拟
注册发行中期票据的议案》；
    同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过（含）人民币 5 亿
元的中期票据（具体发行规模将根据公司实际经营情况及资金需求确定），并授权
公司董事长和董事长授权的其他人全权办理公司本次发行中期票据具体相关事宜。
    具体内容详见公司于 2018 年 2 月 14 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上
海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体披露
的《关于公司拟注册发行中期票据的公告》（公告编号：2018-008）。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    二、会议以同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过《关于召开 2018
年第二次临时股东大会的议案》。
    同意公司于 2018 年 3 月 2 日 15:00 召开 2018 年第二次临时股东大会。
    具体内容详见公司于 2018 年 2 月 14 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上
海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体披露
的《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-009）。
    特此公告。


                                               山河智能装备股份有限公司
                                                        董事会
                                                二〇一八年二月十四日