证券代码：002097             证券简称：山河智能           公告编号：2018-036


                    山河智能装备股份有限公司

                      关于公司董事辞职的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载，误导性陈述或重大遗漏。



    山河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近期收到公司董事
何毅先生的书面辞职报告，其因工作调整辞去公司董事、战略委员会委员等职务，
其辞职后继续担任公司控股子公司 Avmax Group Inc.董事、副董事长。
    何毅先生辞职，未导致公司董事会人数低于法定最低人数。根据《公司法》、
《公司章程》等有关规定，辞职报告自送达公司董事会时生效。公司董事会将按照
相关规定尽快聘任新的董事。
    公司董事会对何毅先生在担任公司董事期间的尽职勤勉、辛勤付出及为公司的
规范运作和健康发展所作出的贡献表示衷心感谢！
    特此公告。


                                                  山河智能装备股份有限公司
                                                          董事会
                                                     二〇一八年六月十二日