证券代码：002097             证券简称：山河智能            公告编号：2018-050

                     山河智能装备股份有限公司
               第六届董事会第二十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载，误导性陈述或重大遗漏。

    山河智能装备股份有限公司（以下简称“本公司”）第六届董事会第二十二次
会议通知于 2018 年 10 月 16 日以通讯送达的方式发出，于 2018 年 10 月 22 日 9：
00 以通讯会议方式召开。会议应到董事 6 人，实到董事 6 人。公司董事长何清华先
生主持会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、公司《董
事会议事规则》相关规定，会议合法有效。
    本次会议经投票表决，通过如下决议：
    一、会议以同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过《关于继续使
用闲置募集资金购买银行保本理财产品的议案》；
    同意公司拟使用不超过人民币 29,612.87 万元（含本数）（以实际发生额并连
续十二个月内循环使用额度为计算标准）非公开发行暂时闲置的募集资金适时进行
现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本承诺的银行理财产品，并授权管理
层具体办理实施等相关事项。
    本议案尚需提交公司 2018 年第四次临时股东大会审议通过后方可实施。自公
司股东大会审议通过之日起一年之内有效。有效期内，公司根据募集资金投资计
划，按不同限期组合购买理财产品，单个理财产品的投资期限不超过一年且不超
过第四期股权交割期限。公司在开展实际投资行为时，将根据相关法律法规及时
履行披露义务。
  【具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn】
    二、会议以同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过《2018 年第三
季度报告全文及正文》；
  【具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn】
    三、会议以同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过《关于召开 2018
年第四次临时股东大会的议案》。
    同意公司于 2018 年 11 月 9 日 15:00 召开 2018 年第四次临时股东大会。
    【具体内容详见公司于 2018 年 10 月 23 日在《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体
披露的《关于召开 2018 年第四次临时股东大会的通知》。】
    特此公告。
                                              山河智能装备股份有限公司
                                                          董事会
                                                  二〇一八年十月二十三日