证券代码：002097               证券简称：山河智能             公告编号：2018-051


                       山河智能装备股份有限公司
                   第六届监事会第十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载，误导性陈述或重大遗漏。

     山河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十五次会议
于 2018 年 10 月 16 日以通讯方式发出会议通知，于 2018 年 10 月 22 日 11：00 以通
讯会议方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由公司监事会主席陈欠
根先生主持。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》和《公司
监事会议事规则》的相关规定，会议合法有效。
     本次会议经投票表决，通过如下决议：
     一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于继续使
用闲置募集资金购买银行保本理财产品的议案》；
     经审核，监事会认为：公司本次使用闲置募集资金购买理财产品，能够提高公
司资金的使用效率和收益，不会影响公司募投项目的正常开展和正常生产经营，不
存在损害公司及中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规，同意公
司合计使用不超过 29,612.87 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，购买
银行保本理财产品，在授权额度内滚动使用。
  【具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn】
    二、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《2018 年第三
季度报告全文及正文》；
    经审核，监事会认为公司董事会编制和审核的《2018 年第三季度报告全文及正
文》符合相关法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地
反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  【具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn】
     特此公告。
                                                    山河智能装备股份有限公司
                                                             监事会
                                                      二〇一八年十月二十三日