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公司公告

山河智能:第六届董事会第二十七次会议决议公告2019-03-19  

						证券代码:002097             证券简称:山河智能             公告编号:2019-016

                     山河智能装备股份有限公司
               第六届董事会第二十七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载,误导性陈述或重大遗漏。

     山河智能装备股份有限公司(以下简称“本公司”)第六届董事会第二十七次
会议通知于2019年3月12日以通讯送达的方式发出,于2019年3月18日上午9:00以通
讯方式召开。会议应到董事6人,实到董事6人。会议由公司董事长何清华先生主持。
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、公司《董事会议事规
则》相关规定,会议合法有效。
    本次会议经投票表决,通过如下决议:

    一、会议以同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过《关于召开 2019
年第一次临时股东大会的议案》。
    公司拟定于 2019 年 4 月 3 日(星期三)采用现场投票、网络投票相结合的方式
召开 2019 年第一次临时股东大会。
    【会议通知刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及公司指
定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn】。
    特此公告。


                                                  山河智能装备股份有限公司
                                                           董事会
                                                    二〇一九年三月十九日