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公司公告

山河智能:第七届监事会第三次会议决议公告2019-10-24  

						证券代码:002097              证券简称:山河智能            公告编号:2019-070



                   山河智能装备股份有限公司
               第七届监事会第三次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载,误导性陈述或重大遗漏。

     山河智能装备股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第三次会议于
2019 年 10 月 17 日以通讯方式发出会议通知,于 2019 年 10 月 22 日 10:30 以通讯
会议方式召开。会议应到监事 3 人,实到监事 3 人。会议由公司监事会主席陈欠根

先生主持。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》和《公司监
事会议事规则》的相关规定,会议合法有效。
     本次会议经投票表决,通过如下决议:
    一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《2019 年第三
季度报告全文及正文》。

    经审核,监事会认为公司董事会编制和审核的《2019 年第三季度报告全文及正
文》符合相关法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地
反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  【具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn】
     二、会议以 2 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于调整公

司 2018 年限制性股票激励计划股票回购价格的议案》;
    张爱民监事作为激励对象对此议案回避表决。
    鉴于公司 2018 年年度利润分配方案已于 2019 年 5 月 28 日实施完毕,即
以分红派息时的最新总股本 1,088,108,465 股为基数,按每 10 股派发现金红
利 1.00 元(含税),不送红股,不进行资本公积金转增股本。同意公司董事会

根据股权激励计划的相关规定,将 2018 年限制性股票激励计划授予的股份回购
价格由 2.97 元/股调整为 2.87 元/股。公司本次对 2018 年限制性股票激励计划
股票回购价格的调整,符合《上市公司股权激励管理办法》以及公司相关股权
激励计划的规定。

  【具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn】
    三、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于回购注销
2018 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》;
    根据《公司 2018 年限制性股票激励计划(草案)》的规定,公司董事会决定将
6 名离职人员不再确定为公司 2018 年限制性股票激励计划激励对象,上述 6 名离职

人员已获授但尚未解除限售的共 37.1 万股限制性股票由公司回购并注销;监事会认
为此事项符合《上市公司股权激励管理办法》及《公司 2018 年限制性股票激励计划
(草案)》的规定,同意公司将 6 名离职人员已获授但尚未解除限售的限制性股票
共计 37.1 万股进行回购注销。此事项符合公司的实际情况,不会影响到公司管理团
队的勤勉尽责。

  【具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn】
    特此公告。
                                                  山河智能装备股份有限公司
                                                          监事会
                                                    二〇一九年十月二十四日