证券代码：002098          证券简称：浔兴股份         公告编号：2017-052




                 福建浔兴拉链科技股份有限公司
              第五届董事会第十九次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    福建浔兴拉链科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事第十九次
会议的召开通知于 2017 年 7 月 17 日以通讯方式发出，并于 2017 年 7 月 22 日在
公司二楼会议室以通讯表决方式召开，会议应出席董事 9 名，实际参与表决董事
9 名。本次会议由公司董事长王立军先生主持。本次会议的召集、召开符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》

    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    公司决定于 2017 年 8 月 9 日下午 14：00，在公司二楼会议室召开公司 2017
年第二次临时股东大会，审议《关于公司符合上市公司重大资产重组条件的议
案》、《关于公司重大资产重组方案的议案》、《关于本次交易符合<规范上市公司
重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》、《关于本次重大资产重组不
构成关联交易的议案》、《关于公司与相关方签署附生效条件的<股权转让协议>、
<盈利补偿协议>的议案》、《关于审议<福建浔兴拉链科技股份有限公司重大资产
购买报告书（草案）>及其摘要的议案》、《关于本次交易不构成借壳上市的议案》、
《关于公司本次重大资产重组涉及的摊薄即期回报分析的议案》、《关于公司<未
来三年股东回报规划（2017-2019）>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办
理本次重大资产重组有关事项的议案》十项议案。

    具体通知、内容详见公司在指定媒体《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2017 年第二次临时股东大会
的通知》。

    三、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
    2、深交所要求的其他文件。


    特此公告。




                                      福建浔兴拉链科技股份有限公司
                                                董事会
                                        二〇一七年七月二十三日