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公司公告

浔兴股份:2019年第一次临时股东大会决议公告2019-01-17  

						证券代码:002098             证券简称:浔兴股份           公告编号:2019-001



                      福建浔兴拉链科技股份有限公司

                    2019年第一次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


       特别提示:
       1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
       2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。


       一、会议召开和出席情况

       (一)会议召开情况
       1、会议召开时间

       (1)现场会议时间:2019 年 1 月 16 日(星期三)下午 14:30

       (2)网络投票时间:2019 年 1 月 15 日(星期二)至 2019 年 1 月 16 日(星
期三)

       其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019 年 1
月 16 日上午 9:30 至 11:30,下午 13:00 至 15:00;通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的具体时间为:2019 年 1 月 15 日下午 15:00 至 2019 年 1 月 16 日
下午 15:00 期间的任意时间。

       2、现场会议召开地点:福建省晋江市深沪镇乌漏沟东工业区公司二楼会议
室。

       3、会议召开方式:本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召
开。

       4、会议召集人:公司董事会
    5、会议主持人:公司董事长王立军先生

    6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《深
圳证券交易所股票上市规则》、 上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

    (二)会议出席情况

    1、股东出席的总体情况

    通过现场和网络投票的股东(或股东授权代表,以下均统称“股东”)3 人,
代表股份 164,206,248 股,占上市公司总股份的 45.8677%。

    其中:通过现场投票的股东 3 人,代表股份 164,206,248 股,占上市公司总
股份的 45.8677%;通过网络投票的股东 0 人,代表股份 0 股,占上市公司总股
份的 0.0000%。

    2、中小股东出席的总体情况

    通过现场和网络投票的股东 0 人,代表股份 0 股,占上市公司总股份的
0.0000%。

    其中:通过现场投票的股东 0 人,代表股份 0 股,占上市公司总股份的
0.0000%;通过网络投票的股东 0 人,代表股份 0 股,占上市公司总股份的
0.0000%。

    3、公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的广东华商律师事务所
见证律师出席或列席了本次会议。

    二、提案审议表决情况

    本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式,审议并通过以下提案。
本次股东大会的提案对中小投资者的表决进行了单独计票。

    1、审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》(累积投票)
    会议经过逐项审议,采用累积投票制表决通过了该项议案。同意选举王立军
先生、董晓梅女士、张艳超女士、杜慧娟女士、王鹏程先生、施明取先生为公司
第六届董事会非独立董事。公司第六届董事会董事任期三年,自股东大会通过之
日起开始计算。逐项累积投票表决情况如下:
    1.01     选举王立军先生为公司第六届董事会非独立董事
    总表决情况:
    同意 164,206,248 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.00%;反对 0 股,
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持
股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况:
    同意 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;反对 0 股,占出席会
议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持股份的
0.0000%。
    1.02     选举董晓梅女士为公司第六届董事会非独立董事
    总表决情况:
    同意 164,206,248 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.00%;反对 0 股,
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持
股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况:
    同意0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;反对0股,占出席会议
中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的
0.0000%。
    1.03     选举张艳超女士为公司第六届董事会非独立董事
    总表决情况:
    同意 164,206,248 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.00%;反对 0
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股,占出席会议所有股
东所持股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况:
    同意0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;反对0股,占出席会议
中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的
0.0000%。
    1.04     选举杜慧娟女士为公司第六届董事会非独立董事
    总表决情况:
    同意 164,206,248 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.00%;反对 0
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股,占出席会议所有股
东所持股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况:
    同意0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;反对0股,占出席会议
中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的
0.0000%。
    1.05     选举王鹏程先生为公司第六届董事会非独立董事
    总表决情况:
    同意 164,206,248 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.00%;反对 0 股,
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持
股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况:
    同意0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;反对0股,占出席会议
中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的
0.0000%。
    1.06     选举施明取先生为公司第六届董事会非独立董事
    总表决情况:
    同意 164,206,248 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.00%;反对 0 股,
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持
股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况:
    同意0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;反对0股,占出席会议
中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的
0.0000%。

    2、审议通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》(累积投票)
    会议经过逐项审议,采用累积投票制表决通过了该项议案。同意选举林琳女
士、林俊国先生、张忠先生为公司第六届董事会独立董事。公司第六届董事会董
事任期三年,自股东大会通过之日起开始计算。逐项累积投票表决情况如下:
    2.01     选举林琳女士为公司第六届董事会独立董事
    总表决情况:
    同意 164,206,248 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.00%;反对 0 股,
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持
股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况:
    同意 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;反对 0 股,占出席会
议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持股份的
0.0000%。
    2.02     选举林俊国先生为公司第六届董事会独立董事
    总表决情况:
    同意 164,206,248 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.00%;反对 0 股,
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持
股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况:
    同意 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;反对 0 股,占出席会
议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持股份的
0.0000%。
    2.03     选举张忠先生为公司第六届董事会独立董事
    总表决情况:
    同意 164,206,248 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.00%;反对 0 股,
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持
股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况:
    同意 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;反对 0 股,占出席会
议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持股份的
0.0000%。

    3、审议通过《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》(累积投票)
    会议经过逐项审议,采用累积投票制表决通过了该项议案。同意选举叶林信
先生、李西娟女士为公司第六届监事会非职工代表监事,与公司职工代表大会选
举产生的职工代表监事刁韵泽先生共同组成公司第六届监事会。公司第六届监事
会监事任期三年,自股东大会通过之日起开始计算。逐项累积投票表决情况如下:
    3.01     选举叶林信先生为公司第六届监事会非职工代表监事
    总表决情况:
    同意 164,206,248 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.00%;反对 0 股,
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持
股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况:
    同意 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;反对 0 股,占出席会
议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持股份的
0.0000%。
    3.02     选举李西娟女士为公司第六届监事会非职工代表监事
    总表决情况:
    同意 164,206,248 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.00%;反对 0 股,
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持
股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况:
    同意 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;反对 0 股,占出席会
议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持股份的
0.0000%。

    三、律师出具的法律意见

    本次股东大会由广东华商律师事务所黄环宇律师、杨文杰律师现场见证,并
出具了《广东华商律师事务所关于福建浔兴拉链科技股份有限公司2019年第一次
临时股东大会的法律意见书》,认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公
司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定;出席会议的人员
资格、召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
    四、备查文件
    1、《福建浔兴拉链科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》;
    2、广东华商律师事务所出具的《广东华商律师事务所关于福建浔兴拉链科
技股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书》。

    特此公告。



                                          福建浔兴拉链科技股份有限公司
                                                     董事会
                                                 2019年1月17日