证券代码：002099            证券简称：海翔药业            公告编号：2017-064



                   浙江海翔药业股份有限公司
             2017 年第三次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、重要提示
    本次股东大会召开期间，没有增加、否决和变更议案。
    二、会议召开情况
    1、召开时间：2017 年 9 月 18 日（星期一）下午 14:00
    2、召开地点：浙江省台州市椒江区岩头工业区海虹路 71 号台州前进会议室
    3、召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式
    4、召集人：公司董事会
    5、主持人：孙杨
    6、本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》
及《公司章程》的相关规定。
    三、会议出席情况
    1、出席本次股东大会现场会议的股东及授权代表共计 5 人，其所持有表决
权的股份总数为 709,917,800 股，占公司总股份的 43.7786%。
    2、根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参加网络投票的股东共计 6 人，
代表有效表决权股份为 1,155,000 股，占公司股份总数的 0.0712%。
    3、通过现场和网络参加本次会议的股东及授权代表共计 11 人，拥有及代表
的股份为 711,072,800 股，占公司股份总数的 43.8498％。
    4、公司部分董事、监事及高级管理人出席了本次会议，浙江天册律师事务
所姚毅琳、吴婧律师到现场对会议进行了见证。
    四、提案审议和表决情况
    审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
    表决结果：710,552,900 股同意，占参与本次股东大会投票的股东及授权代
表所持有效表决权股份总数的 99.9269%；519,900 股反对，占参与本次股东大会
投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的 0.0731%；0 股弃权,占参与本
次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的 0%。
   中小投资者（除公司董事、监事高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上
股份以外的股东）投票情况：同意 635,100 股，占出席会议中小股东所持股份的
54.9870％；反对 519,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 45.0130％；弃权
0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。
    五、律师出具的法律意见

    浙江天册律师事务所律师认为：海翔药业本次股东大会的召集与召开程序、

出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规、《公司章程》和《议事

规则》的规定；表决结果合法、有效。

    六、备查文件
    1、浙江海翔药业股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会决议；
    2、浙江天册律师事务所出具的《关于浙江海翔药业股份有限公司 2017 年第
三次临时股东大会法律意见书》。




                                               浙江海翔药业股份有限公司
                                                         董事会
                                                   二零一七年九月十九日