证券代码：002099            证券简称：海翔药业          公告编号：2020-028




                      浙江海翔药业股份有限公司

                  第六届董事会第五次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    浙江海翔药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议
于 2020 年 5 月 15 日以电子邮件形式发出通知，于 2020 年 5 月 18 日以现场和通
讯表决相结合的方式在公司会议室召开。会议应参加表决董事 8 人，实际参加表
决董事 8 人，其中孙杨先生、洪鸣先生、姚冰先生出席现场会议。会议召开符合
《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。会议由董事长孙杨先生主持，经
过与会董事的充分讨论，会议审议通过了如下议案：
       一、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
    同意聘任孙杨先生为公司总经理，任期与第六届董事会同。根据《公司章程》
第八条规定：“总经理为公司的法定代表人”，孙杨先生同时担任公司法定代表
人。
    表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    内容详见巨潮资讯网及 2020 年 5 月 19 日《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》刊登的《关于聘任公司总经理的公告》（公告编
号：2020-029）。


    特此公告。




                                                 浙江海翔药业股份有限公司
                                                                  董事会
                                                    二零二零年五月十九日