天康生物股份有限公司第六届董事会第七次会议决议公告


证券代码：002100           证券简称：天康生物             公告编号：2017-049


                         天康生物股份有限公司

                 第六届董事会第七次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    天康生物股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第七次会议通知于
2017 年 8 月 15 日以书面专人送达和电子邮件等方式发出，并于 2017 年 8 月 22
日（星期二）上午 12 时召开，会议采取通讯表决方式，应到会董事 9 人，实到
会董事 9 人。公司监事及其他高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》、
《公司章程》的规定，会议合法有效。会议由董事长杨焰先生主持，经与会人员
认真审议，形成如下决议：
    （一）审议并通过公司《2017 年半年度报告报告正文及摘要》的议案；（议
案内容详见刊登于 2017 年 8 月 23 日本公司指定信息披露报纸《证券时报》上的
《 2017 年 半 年 度 报 告 摘 要 》 < 公 告 编 号 ： 2017-051> 和 在 巨 潮 资 讯 网
www.cninfo.com.cn 上披露的《2017 年半年度报告报告正文》）
    同意该项议案的票数为 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票；
    监事会意见：经审核，监事会认为董事会编制和审核的《天康生物股份有限
公司 2017 年半年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报
告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。


    （二）审议并通过《关于计提公司 2017 年半年度资产减值准备》的议案；
（议案内容详见刊登于 2017 年 8 月 23 日本公司指定信息披露报纸《证券时报》
和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于计提公司 2017 年半年度资产减值
准备的公告》<公告编号：2017-052>）。
    同意该项议案的票数为 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票；

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    审计委员会意见：我们认为公司本次资产减值准备计提遵照了《企业会计准
则》、《公司资产减值准备管理制度》和公司相关会计政策的规定，本次计提资
产减值准备基于谨慎性原则，依据充分，公允的反映了截止 2017 年 6 月 30 日公
司财务状况、资产价值及经营成果。
    监事会意见：经审核，监事会认为公司本次计提的 2017 年半年度资产减值
准备的决议程序合法，依据充分，符合《企业会计准则》及《公司资产减值准备
管理制度》等相关规定，符合公司实际情况，计提后更能公允反应公司资产状况，
同意本次计提坏账准备。


    特此公告




                                               天康生物股份有限公司董事会
                                                  二○一七年八月二十三日




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