天康生物

证券代码：002100           证券简称：天康生物
                                                         公告编号：2018-049
债券代码：128030           债券简称：天康转债


                        天康生物股份有限公司
       2018 年第二季度可转换公司债券转股情况的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    特别提示：
    股票代码：002100         股票简称：天康生物
    债券代码：128030         债券简称：天康转债
    转股价格：人民币 8.15 元/股
    转股时间：2018 年 6 月 28 日至 2023 年 12 月 22 日


    根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券
业务实施细则》的有关规定，天康生物股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2018
年第二季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变动的情况公
告如下：
    一、可转债发行上市基本情况
    经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]2201 号”文核准，公司于 2017
年 12 月 22 日公开发行了 1,000 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总
额 10 亿元。

    经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上[2018]48 号”文同意，
公司 10 亿元可转换公司债券于 2018 年 1 月 29 日起在深交所挂牌交易，债券简称
“天康转债”，债券代码“128030”。
    根据相关规定和《天康生物股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明
书》（以下简称“募集说明书”）规定，公司本次发行的可转债自 2018 年 6 月 28
日起可转换为公司股份。天康转债的初始转股价格为 8.25 元/股。
                                                                              天康生物

     公司于 2018 年 7 月 4 日实施权益分派方案，根据《募集说明书》的约定，天
 康转债的转股价格于 2018 年 7 月 4 日起由原来的 8.25 元/股调整为 8.15 元/股。
     二、天康转债转股及股份变动情况
     截至 2018 年 6 月 30 日，天康转债尚有 1,000,000,000 元挂牌交易。2018 年
 第二季度，天康转债因转股减少 0 元，转股数量为 0 股，剩余可转债余额为
 1,000,000,000 元。公司 2018 年第二季度股份变动情况如下：
                     本次变动前            本次变动增减（＋，－）          本次变动后
                                                     公积
                                           发行   送           小
                    数量          比例               金转 其他            数量          比例
                                           新股   股           计
                                                       股
一、限售条件流
                 253,938,492.00   26.36%      0    0    0    0      0 253,938,492.00 26.36%
通股/非流通股
高管锁定股                 0.00    0.00%      0    0    0    0      0            0.00 0.00%
首发后限售股     253,938,492.00   26.36%      0    0    0    0      0 253,938,492.00 26.36%
二、无限售条件
                 709,446,116.00   73.64%      0    0    0    0      0 709,446,116.00 73.64%
流通股
三、总股本       963,384,608.00    100%       0    0    0    0      0 963,384,608.00     100%



     三、其他
     投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司证券部办公室投资者咨询电话
 0991-6626101 进行咨询。
     四、备查文件
     1、截至 2018 年 6 月 29 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的
 “天康生物”股本结构表；
     2、截至 2018 年 6 月 29 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的
 “天康转债”股本结构表。




     特此公告。




                                                       天康生物股份有限公司董事会
                                                            二○一八年七月三日