天康生物：关于变更募投项目实施地点的公告2018-11-28
天康生物
证券代码：002100 证券简称：天康生物
公告编号：2018-083
债券代码：128030 债券简称：天康转债
天康生物股份有限公司
关于变更募投项目实施地点的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天康生物股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 11 月 27 日召开了
第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于变更募投项目实施地点的议案》，
公司本次变更募投项目实施地点在董事会审议通过后即可实施，无需提交公司股
东大会审议，现将有关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准天康生物股份有限公司公开发行可转
换公司债券的批复》（证监许可[2017]2201 号）的核准，公司于 2017 年 12 月
22 日公开发行了 1,000 万张可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，募集
资金总额为人民币 1,000,000,000.00 元,扣除承销费及保荐费尾款人民币
14,500,000.00 元后，截至 2017 年 12 月 28 日，公司实际收到可转换公司债券
认购资金人民币 985,500,000.00 元。再扣除保荐费首付款、债券登记费、律师
费、会计师、资信评级、信息披露等其他发行费用合计人民币 3,949,600.00 元
后，实际募集资金净额为人民币 981,550,400.00 元，该募集资金净额已经希格
玛会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具“希会验字[2017]0120 号”验
资报告。
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳
证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件的规
定，以及募集资金采取专户存储管理的监管要求，公司就本次募集资金的存放签
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订了《募集资金三方监管协议》。
募集资金投资项目具体情况如下：
序号 项目名称 项目总投资（万元） 拟投入募集资金（万元）
1 高新区北区制药工业园二期工程 35,422.00 35,422.00
新疆基地 32,000.00 28,587.00
2 生猪养殖产业化项目
河南基地 33,000.00 30,000.00
3 公司信息化建设项目 5,991.00 5,991.00
合 计 106,413.00 100,000.00
其中，生猪养殖产业化建设项目具体情况如下：
募集资金
序 投资总额
项目名称 项目建设地点 实施主体 拟投资额
号 （万元）
（万元）
新疆基地
新疆天康原种猪
1 天康原种猪猪场项目 昌吉市农业科技园区 12,000.00 8,587.00
育种有限公司
兵团第六师共青团农 新疆中盛天康畜
2 中盛天康猪场项目 20,000.00 20,000.00
场现代农业科技园区 牧科技有限公司
小计 32,000.00 28,587.00
河南基地
信阳市平桥区 河南宏展畜牧科
1 龟山分场项目 9,000.00 7,000.00
长台关乡王堂村 技有限公司
信阳市平桥区 河南宏展畜牧科
2 查山分场项目 7,000.00 7,000.00
长台关乡樊庄村 技有限公司
信阳市平桥区 河南宏展畜牧科
3 五里镇分场项目 9,000.00 8,000.00
五里镇柿园村 技有限公司
信阳市平桥区 河南宏展畜牧科
4 龙井分场项目 8,000.00 8,000.00
龙井乡大塘村 技有限公司
小计 33,000.00 30,000.00
合计 65,000.00 58,587.00
二、本次募投项目实施地点变更情况
本次拟变更实施地点的募投项目在前期虽经过充分的可行性论证，但实际推
进过程中受到多方面因素的影响，公司结合目前募投项目的实际情况，在本次项
目实施主体、募集资金投资用途都未发生变更的情况下，对“生猪养殖产业化项
目——查山分场项目”和“生猪养殖产业化项目——龙井分场项目”的实施地点
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进行变更，具体如下：
序号 项目名称 项目原实施地点 变更后实施地点 实施主体
河南信阳市平桥区 河南驻马店市汝南县三 河南宏展畜牧科技
1 查山分场项目
长台关乡樊庄村 桥镇殷店村 有限公司
河南信阳市平桥区 河南驻马店市汝南县三 河南宏展畜牧科技
2 龙井分场项目
龙井乡大塘村 门闸街道办事处大石庄村 有限公司
三、本次变更募投项目实施地点原因
本次拟变更实施地点的两个募投项目，原计划在河南省信阳市实施，随着公
司在河南省生猪养殖规划布局的调整，今后将把河南省驻马店市作为公司生猪养
殖布局的重点区域，因此为了增强公司生猪养殖配套整体性、协同性、系统性，
优化公司的生猪养殖布局，更好的发挥协同效应，顺利推进募投项目建设，公司
需要变更募投项目实施地点。
四、本次募投项目实施地点变更的影响
公司本次仅涉及“生猪养殖产业化项目——查山分场项目”和“生猪养殖产
业化项目——龙井分场项目”实施地点的变更，是根据项目的实际实施情况作出
的审慎决定，未改变公司募集资金的用途、实施主体和投资方向，不存在变相改
变募集资金投向或损害股东利益的情形,不会对募投项目的实施造成实质性的影
响，若因项目实施地点的变更使实际投入超出募集资金，超出部分由公司自筹资
金解决。本次对变更募投项目实施地点的调整不会对公司的正常经营产生不利影
响。公司将加强对项目建设进度的监督，使项目按新的计划进行建设，以提高募
集资金的使用效益。
本次募投项目的实施地点变更有利于募投项目顺利实施，提高募集资金使用
效率，符合公司今后长远发展规划。公司将严格遵守有关募集资金使用的相关规
定，加强募集资金使用的内部与外部监督，确保募集资金使用的合法、有效。
五、相关审核程序
公司于 2018 年 11 月 27 日召开了第六届董事会第十八次会议，会议以 9 票
同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于变更募投项目实施地点的议案》。
公司亦于同日召开了第六届监事会第十七次会议，以 3 票同意、0 票反对、0 票
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弃权审议通过了《关于变更募投项目实施地点的议案》。
（一）独立董事意见
公司本次变更募集资金投资项目“生猪养殖产业化项目——查山分场项目”
和“生猪养殖产业化项目——龙井分场项目”的实施地点，不存在变相改变募集
资金用途和损害股东利益的情形，未改变募集资金的投向、项目实施的实质内容，
不影响募集资金投资项目的实施，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公
司募集资金使用的相关规定以及《公司章程》的规定，本次变更募投项目实施地
点履行了必要的审议程序，因此，我们同意公司本次变更募投项目实施地点。
(二)保荐机构意见
长城证券作为天康生物公开发行可转换公司债券的保荐机构，对上述事项进
行了审慎核查，经核查后认为：
1、公司本次变更募投项目实施地点的事项已经公司董事会、监事会审议通
过，独立董事亦发表了明确的无异议意见，履行了必要的审批程序；
2、公司本次变更募投项目实施地点的事项符合公司实际情况，未实质改变
募集资金的投资方向及内容，不会对募集资金投资项目产生实质性影响，不存在
变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情况。有利于加快募集资金投资项
目的实施进度，尽快实现投资效益，符合公司全体股东的利益。
基于上述情况，长城证券对天康生物本次变更募集资金投资项目实施地点的
事项无异议。
(三)监事会意见
经审议，监事会认为,公司根据实际情况对部分募投项目实施地点做出相应
调整，有利于增强公司生猪养殖配套整体性、协同性、系统性，优化公司的生猪
养殖布局，提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利
益的情形，未改变募集资金的投向、项目实施的实质内容，不影响募集资金投资
项目的实施，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相
关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次变更募集资金投资项
目实施地点履行了必要的法定程序，监事会同意公司本次变更募投项目实施地
点。
六、备查文件
1、天康生物股份有限公司第六届董事会第十八次会议决议；
天康生物
2、天康生物股份有限公司第六届监事会第十七次会议决议；
3、天康生物股份有限公司独立董事专项意见；
4、长城证券股份有限公司关于天康生物股份有限公司变更募投项目实施地
点的核查意见。
特此公告。
天康生物股份有限公司董事会
二○一八年十一月二十八日
