天康生物

证券代码：002100           证券简称：天康生物
                                                     公告编号：2018-086
债券代码：128030           债券简称：天康转债



                          天康生物股份有限公司

                第六届监事会第十七次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


       天康生物股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十七次会议通
知于 2018 年 11 月 21 日以书面专人送达和电子邮件方式发出，并于 2018 年 11
月 27 日（星期二）以现场表决结合通讯表决方式召开，公司 3 名监事均参加了
会议。董事会秘书列席了会议，会议符合《公司法》的有关规定，合法有效。会
议由监事会主席李仁忠先生主持，会议就以下事项形成决议：
       一、议案审议情况
       （一）审议并通过公司《关于变更募投项目实施地点的议案》；（议案内容详
见刊登于 2018 年 11 月 28 日本公司指定信息披露报纸《证券时报》和在巨潮资
讯网 www.cninfo.com.cn 上的《天康生物股份有限公司关于变更募投项目实施地
点的公告》<公告编号：2018-083>）
       同意该项议案的票数为 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票；
    经审议，监事会认为,公司根据实际情况对部分募投项目实施地点做出相应
调整，有利于增强公司生猪养殖配套整体性、协同性、系统性，优化公司的生猪
养殖布局，提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利
益的情形，未改变募集资金的投向、项目实施的实质内容，不影响募集资金投资
项目的实施，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相
关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次变更募集资金投资项
目实施地点履行了必要的法定程序，监事会同意公司本次变更募投项目实施地
点。
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二、备查文件
1、天康生物股份有限公司第六届监事会第十七次会议决议
2、深交所要求的其他文件。


特此公告。




                                       天康生物股份有限公司监事会
                                         二○一八年十一月二十八日