天康生物


证券代码：002100        证券简称：天康生物
                                                   公告编号：2019-004
债券代码：128030        债券简称：天康转债



                    天康生物股份有限公司

         第六届董事会第二十二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    天康生物股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次会议
通知于 2019 年 1 月 7 日以书面专人送达和电子邮件等方式发出，并于 2019 年 1
月 11 日（星期五）上午 10：30 以现场结合通讯表决方式召开，应到会董事 9
人，实到会董事 9 人。公司监事及其他高级管理人员列席了会议。会议符合《公
司法》、《公司章程》的规定，会议合法有效。会议由董事长杨焰先生主持，经
与会人员认真审议，形成如下决议：

     一、会议审议情况
    （一） 审议并通过公司《关于调整对控股子公司新疆天康汇通农业有限公
司增资方案的议案》；（详见刊登于 2019 年 1 月 12 日本公司指定信息披露报纸
《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《天康生物股份有限公司关
于调整对控股子公司增资方案的公告》<公告编号：2019-005>）；
    同意该项议案的票数为 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；


    （二）审议并通过公司《关于调整控股子公司新疆天康汇通农业有限公司购
买资产方案的议案》；
    为了解决公司控股子公司新疆天康汇通农业有限公司（以下简称“天康汇
通”）与其他投资方实际控制人之间的同业竞争问题，天康汇通拟用现金购买谭
惊侠（塔城地区汇通有限责任公司实际控制人）、张文庆（新疆丝路绿乡农业发
                                                                  天康生物


展有限公司的实际控制人）的标的资产，公司于 2018 年 12 月 5 日召开第六届董
事会第十九次会议，审议并通过公司《关于控股子公司新疆天康汇通农业有限公
司购买资产的议案》，现因对部分事项需进一步确认，故对本次控股子公司新疆
天康汇通农业有限公司购买资产方案调整如下：
    依据万隆（上海）资产评估有限公司出具的《资产评估报告》，并经各方协
商一致，最终确认标的资产价值为 37,847.4942 万元，其中谭惊侠拥有的标的资
产的价值为 25,028.3035 万元，张文庆拥有的标的资产的价值为 12,819.1907
万元。
    本次交易不构成重大资产重组。
    同意该项议案的票数为 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；



     二、备查文件
     1.天康生物股份有限公司第六届董事会第二十二次会议决议；
     2.深交所要求的其他文件。


    特此公告。




                                             天康生物股份有限公司董事会
                                                 二○一九年一月十二日