天康生物

证券代码：002100         证券简称：天康生物
                                                  公告编号：2019-033
债券代码：128030         债券简称：天康转债



                       天康生物股份有限公司

              第六届监事会第十九次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    天康生物股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十九次会议通
知于 2019 年 4 月 20 日以书面专人送达和电子邮件方式发出，并于 2019 年 4 月
24 日（星期三）上午 13：00 在公司 11 楼 4 号会议室召开，公司 3 名监事均参
加了会议。董事会秘书列席了会议，符合《公司法》的有关规定，会议合法有效。
会议由监事李仁忠先生主持，会议就以下事项形成决议：
    一、议案审议情况
    （一）审议并通过公司 2018 年度报告全文及摘要的议案；（议案内容详见
刊登于 2019 年 4 月 26 日本公司指定信息披露报纸《证券时报》上的《天康生物
股份有限公司 2018 年年度报告摘要》<公告编号：2019-029>和在巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn 上披露的《天康生物股份有限公司 2018 年年度报告全文》）
    同意该项议案的票数为 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票；
    经审核，监事会认为董事会编制和审核的《天康生物股份有限公司 2018 年
年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准
确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。
    本议案须提交公司 2018 年度股东大会审议。


    （二）审议并通过《2018 年度监事会工作报告》的议案；（议案内容详见
刊 登 于 2019 年 4 月 26 日 本 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
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www.cninfo.com.cn 上披露的议案附件。）
    同意该项议案的票数为 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票；
    本议案须提交公司 2018 年度股东大会审议。


    （三）审议并通过《公司 2018 年度内部控制自我评价报告》的议案；（议
案内容详见刊登于 2019 年 4 月 26 日本公司指定信息披露网站巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn 上披露的议案附件。）
    同意该项议案的票数为 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票；
    监事会认为：公司建立了较为完善的法人治理结构，内部控制体系较为健全，
符合有关法律法规和证券监管部门的要求。公司内部控制制度能得到一贯、有效
的执行，对控制和防范经营管理风险、保护投资者的合法权益、促使公司规范运
作和健康发展起到了积极的促进作用，公司内部控制是有效的。


    二、备查文件
    1、天康生物股份有限公司第六届监事会第十九次会议决议
    2、深交所要求的其他文件。


    特此公告。




                                               天康生物股份有限公司监事会
                                                   二○一九年四月二十六日