天康生物股份有限公司
                      2019 年度财务预算报告


   一、预算编制基础
    1、2019 年度的财务预算方案是根据公司 2016—2018 年度的实际运行情况
和结果，在充分考虑下列各项基本假设的前提下，结合公司各项现实基础、经营
能力以及年度经营计划，本着求实稳健的原则而编制。
    2、本预算包括天康生物股份有限公司及下属的子公司：新疆奎屯天康植物
蛋白有限公司、新疆阿克苏天康植物蛋白有限公司、河南宏展实业有限公司、沈
阳天康饲料有限公司、新疆天康饲料科技有限公司、新疆天康畜牧科技有限公司、
河南宏展畜牧科技有限公司、新疆天康融资担保有限公司、河南富桥投资担保有
限公司、沈阳天康瑞孚饲料科技有限公司、河南天康宏展农牧科技有限公司、新
疆天康饲料有限公司、新疆亚泰金源房地产开发有限公司、新疆天康汇通农业有
限公司、天康生物（上海）有限公司、上海天远实业有限公司 2019 年的财务预
算。


       二、基本假设
    1、公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化。
    2、公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化。
    3、公司所处行业形势及市场行情无重大变化。
    4、公司 2019 年度销售的产品或提供的劳务涉及的国内市场无重大变化。
    5、公司主要产品和原料的市场价格和供求关系不会有重大变化。
    6、公司 2019 年度的生产经营不会受诸如交通、电信、水电和原材料的严重
短缺和成本中客观因素的巨大变动而产生不利的影响。
    7、公司生产经营业务涉及的信贷利率、税收政策将在正常范围内波动。
    8、公司现行的生产组织结构无重大变化，公司能正常运行，计划的投资项
目能如期完成并投入生产。
    9、无其他不可抗拒力及不可遇见因素造成的重大不利影响。
       三、预算编制依据
    1、公司 2019 年度主要产品销售目标
    项目                                            2019 年计划数
    1、饲料                                                         125 万吨
    2、动物疫苗                                              16 亿毫升(头份)
    3、生猪出栏                                                     100 万头
    4、植物蛋白原料加工生产量                                        40 万吨
    5、玉米收储量                                                   110 万吨
    2、2019 年期间费用依据公司 2018 年度实际支出情况及 2019 年度业务量的
增减变化情况进行预算。


       四、2019 年度财务预算
                                                                 单位：万元
                                                             2019 年 度 预 算
项目                  2019 年度预算数       2018 年度实际    较 2018 年实际
                                               完成数        增减幅度
营业总收入                      675,428            527,303            28.09%

营业总成本                      630,487            496,480            26.99%

其中:营业成本                   551,366            416,343            32.43%

营业税金及附加                      2,398            2,086            14.96%

营业费用                         33,071             31,294             5.68%

管理费用                         32,452             30,218             7.39%

财务费用                         11,200              7,390            51.56%

营业利润                         44,941             33,323            34.86%

所得税费用                          3,600            3,336             7.91%
净利润                           41,341             30,106            37.32%


       五、确保财务预算完成的措施
    2019 年公司将采取以下措施确保预算任务的完成：
    （1）进一步加大技术研发投入，增强公司的核心竞争力和持续发展能力。
    （2）努力实现猪瘟 E2 疫苗、口蹄疫市场苗销量突破；
    （3）进一步整合产业链资源，搭建综合服务体系，以服务拉动公司各项业
务发展 ；
    （4）强化财务和资金管理，提高资金使用效率，降低财务风险，保证预算
目标的实现。




                                       天康生物股份有限公司董事会
                                          二〇一九年四月二十六日