证券代码：002101            证券简称：广东鸿图            公告编号：2017-52

                      广东鸿图科技股份有限公司
                 第六届董事会第二十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    广东鸿图科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第
二十四次会议通知于2017年7月28日通过专人送达、电子邮件、传真等形式向全体董事、
监事发出。会议于2017年8月4日以通讯表决方式召开，会议应参加表决董事8人，实际
参加表决董事8人。会议的召开符合《公司法》及本公司章程的有关规定，会议合法有
效。 经审议，与会董事以通讯表决方式通过了如下决议：
    一、审议通过了《关于全资子公司参与投资设立产业基金的议案》；
    具体内容详见公司2017年8月7日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
的《关于全资子公司参与投资设立产业基金的公告》。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。




                                                    广东鸿图科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                         二〇一七年八月七日