证券代码：002101           证券简称：广东鸿图         公告编号：2017-60


                   广东鸿图科技股份有限公司
             第六届监事会第十二次会议决议公告


    公司及监事会全体成员保证本公告的内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。


    广东鸿图科技股份有限公司第六届监事会第十二次会议的会议通知于2017
年8月18日分别以电话、传真的形式送达公司全体监事，会议于2017年8月25日在
公司四楼视频会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，现场会议由监事会主
席毛志洪主持，本次会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。会议的召
开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经审议，与会监事以通讯表决方
式形成如下决议：
    一、会议以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于补选第
六届监事会监事的议案》；
    同意推选经广东省科技创业投资有限公司提名的于渊靖先生为第六届监事
会监事候选人；候选人简历请见本公告附件。
    最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监
事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
    本议案需提交公司股东大会审议。

   特此公告。




                                                广东鸿图科技股份有限公司
                                                          监事会
                                                 二〇一七年八月二十九日
附件：
    于渊靖，男，1972 年出生，硕士研究生学历。最近五年曾任广东省
国资委监事会中级监事（任广东省铁路建设投资集团有限公司、广东省广
新控股集团有限公司、广东省丝绸纺织集团有限公司等省属国企专职监
事），广东省粤科金融集团有限公司（本公司实际控制人）创投业务部风
控总监，现任广东省粤科金融集团有限公司监察审计部副部长兼审计室主
任。其没有持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存
在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，没有被
中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，没有被证券交易所公开认定为
不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，没有受到中国证
监会及其他有关部门处罚的情形，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或
者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不属于最高人民法院公布
的“失信被执行人”。