证券代码：002101              证券简称：广东鸿图            公告编号：2018-51

                         广东鸿图科技股份有限公司
               第六届董事会第三十九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    广东鸿图科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第
三十九次会议通知于2018年8月3日通过专人送达、电子邮件等形式向全体董事发出。
会议于2018年8月8日以现场和通讯表决相结合方式召开，会议应出席（或参加表决）
董事11人，实际出席（和参加表决）董事11人。本次会议的召集、召开符合《公司法》
及本公司章程的有关规定，会议合法有效。会议审议各项议案后，作出如下决议：
    一、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修改<公司章程>
的议案》；
    详细内容见 2018 年 8 月 9 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
的《公司章程修正案》。
    该议案需提交至公司股东大会审议。


    二、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于补选第六届董事
会独立董事的议案》。
    经股东广东省科技创业投资有限公司提名，并经公司董事会提名委员会审核通过，
同意朱义坤先生为公司第六届董事会独立董事候选人。
    朱义坤先生的简历详见本公告附件。
    该议案需提交至公司股东大会审议，且独立董事候选人需经深圳证券交易所审核
无异议后方可提交股东大会审议。


    三、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提请召开 2018 年
第二次临时股东大会的议案》；
     会议通知内容见 2018 年 8 月 9 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯
网的《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知》。
特此公告。




             广东鸿图科技股份有限公司
                      董事会
               二〇一八年八月九日
附件：
    朱义坤，男，1967 年 8 月出生，博士研究生。历任暨南大学法学院助教、讲师、
副教授、教授、博导，2001 年 6 月起至今，先后担任暨南大学法学院副院长、副院长
（主持工作）兼任法律学系主任、法学院/知识产权学院院长；曾任广东佛山塑料集团
股份有限公司独立董事、深圳浩宁达仪表股份有限公司独立董事、广东惠伦晶体科技
股份有限公司独立董事，现兼任江门甘蔗化工（集团）股份有限公司独立董事。
    其没有持有本公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他
董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定
的情形之一，没有被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，没有被证券交易所公
开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，没有受到中国证监
会及其他有关部门处罚的情形，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违
规被中国证监会立案调查的情形，不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”。