广东鸿图科技股份有限公司
                              章程修正案
             （经公司第六届董事会第三十九次会议审议通过）


鉴于：
    1、2017 年 6 月 21 日，公司完成了 2016 年限制性股票激励计划的首期授予
登记并上市，本次授予完成后公司总股本变更为 354,717,911 股；
    2、2018 年 6 月 14 日，公司实施了 2017 年度利润分配方案，以方案实施前
的公司总股本 354,717,911 股为基数，向全体股东每 10 股派息 2 元（含税），同
时以股本溢价形成的资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股。利润分配完成后，
公司总股本变更为 532,076,866 股。
    3、2018 年 7 月 10 日，公司完成了 2016 年限制性股票激励计划预留部分的
授予登记并上市，本次授予完成后公司总股本变更为 532,438,366 股。
    根据上述股本变更事项以及《上市公司章程指引（2016 年修订）》，公司拟
对《公司章程》的相关内容进行修改，具体修改内容如下：
    一、第三条 原内容为：“公司于 2006 年 12 月 7 日经中国证券监督管理委员
会核准，首次向社会公众发行人民币普通股 1700 万股，于 2006 年 12 月 29 日在
深圳证券交易所上市。

    公司于 2010 年 9 月 20 日经中国证券监督管理委员会核准，非公开发行人民
币普通股 1500 万股，于 2010 年 11 月 1 日上市。

    公司于 2013 年 1 月 31 日经中国证券监督管理委员会核准，非公开发行人民
币普通股 2770 万股，于 2013 年 8 月 13 日上市。

    公司于 2016 年 1 月 19 日经中国证券监督管理委员会核准，向原股东配售人
民币普通股 5632.3001 万股，于 2016 年 4 月 29 日上市。

    公司于 2017 年 2 月 27 日经中国证券监督管理委员会核准，非公开发行人民
币普通股 10456.2910 万股，于 2017 年 4 月 21 日上市。

    如公司股票被终止上市，公司股票应进入代办股份转让系统继续交易。公司
修改本章程时不得对本款规定进行修改。”
    修改为：“公司于 2006 年 12 月 7 日经中国证券监督管理委员会核准，首次
向社会公众发行人民币普通股 1700 万股，于 2006 年 12 月 29 日在深圳证券交易
所上市。

    如公司股票被终止上市，公司股票应进入代办股份转让系统继续交易。公司
修改本章程时不得对本款规定进行修改。”


    二、第六条 原内容为：“公司注册资本为人民币 35258.5911 万元。”
    修改为：“公司注册资本为人民币 53243.8366 万元。”


    三、第十九条 原内容为：“公司股份总数为 35258.5911 万股，公司的股本
结构为：普通股 35258.5911 万股。”
    修改为：“公司股份总数为 53243.8366 万股，公司的股本结构为：普通股
53243.8366 万股。”


    上述修订内容已经公司第六届董事会第三十九次会议审议通过，尚需经公司
股东大会审议通过后方可生效。




                                                广东鸿图科技股份有限公司
                                                                     董事会
                                                         二○一八年八月八日