证券代码：002102 证券简称：冠福股份 公告编号：2018-051
冠福控股股份有限公司
2017 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现增加、否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开基本情况
1、会议召集人：冠福控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会；
2、会议主持人：公司董事长林文昌先生；
3、现场会议召开时间：2018 年 5 月 11 日（星期五）下午 14:50；
4、现场会议召开地点：福建省德化县土坂村冠福产业园冠福大厦四楼会议
室；
5、网络投票时间：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间
为 2018 年 5 月 11 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；（2）通过深圳证券交易
所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2018 年 5 月 10 日下午 15:00 至 2018
年 5 月 11 日下午 15:00 的任意时间。
6、召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式。
7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东
大会规则（2016 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细
则（2017 年修订）》和《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东（含股东代理人，下同）
1
共 12 人，代表股份 755,549,706 股，占公司有表决权股份总数（2,633,836,290 股）
的比例为 28.6863%，其中：1）出席现场会议的股东共 7 人，代表股份 652,622,219
股，占公司股份总数的比例为 24.7784%；（2）参加网络投票的股东共 5 人，代
表股份 102,927,487 股，占公司股份总数的比例为 3.9079%；（3）参与本次会议
表决的中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共 6 人，代表股份 126,008,256 股，占公
司股份总数的比例为 4.7842%。此外，公司董事、监事和总经理、副总经理、董
事会秘书、财务总监等高级管理人员亲自出席了本次会议。福建至理律师事务所
委派律师对本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
三、独立董事述职情况
公司独立董事夏海平先生、洪连鸿先生、陈国伟先生亲自在本次会议上作了
《2017 年度独立董事述职报告》。独立董事对其在 2017 年度出席董事会及股东
大会会议情况、发表相关独立意见的情况、保护投资者合法权益方面所做的工作、
参加培训和学习情况等履职情况向股东大会进行了报告。公司三位独立董事的
《2017 年度独立董事述职报告》全文刊登于 2018 年 4 月 17 日巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
四、议案审议和表决情况
本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，逐项表决通
过了以下决议：
1、审议批准《2017 年度董事会工作报告》。表决结果如下：同意 755,549,703
股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的 99.9999%；反对 3 股，占参加会
议股东所持有表决权股份总数的 0.0001%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占参加会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。
2、审议批准《2017 年度监事会工作报告》。表决结果如下：同意 755,549,703
股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的 99.9999%；反对 3 股，占参加会
议股东所持有表决权股份总数的 0.0001%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占参加会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。
2
3、审议批准《2017 年度财务决算报告》。表决结果如下：同意 755,549,703
股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的 99.9999%；反对 3 股，占参加会
议股东所持有表决权股份总数的 0.0001%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占参加会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。
4、审议批准《2017 年度利润分配预案》。表决结果如下：同意 755,549,703
股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的 99.9999%；反对 3 股，占参加会
议股东所持有表决权股份总数的 0.0001%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占参加会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 126,008,253 股，占参加会议中小投资
者所持有表决权股份总数的 99.9999%；反对 3 股，占参加会议中小投资者所持
有表决权股份总数的 0.0001%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
参加会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。
5、审议通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2018 年度审计机构的议案》。表决结果如下：同意 755,549,703 股，占参加会议
股东所持有表决权股份总数的 99.9999%；反对 3 股，占参加会议股东所持有表
决权股份总数的 0.0001%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占参加
会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 126,008,253 股，占参加会议中小投资
者所持有表决权股份总数的 99.9999%；反对 3 股，占参加会议中小投资者所持
有表决权股份总数的 0.0001%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
参加会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。
6、审议通过《关于制定<未来三年股东分红回报规划（2018 年-2020 年）>
的议案》。表决结果如下：同意 755,549,703 股，占参加会议股东所持有表决权股
份总数的 99.9999%；反对 3 股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的
0.0001%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占参加会议股东所持有表
决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 126,008,253 股，占参加会议中小投资
者所持有表决权股份总数的 99.9999%；反对 3 股，占参加会议中小投资者所持
有表决权股份总数的 0.0001%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
3
参加会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。
7、在出席会议的关联股东林福椿先生、林文昌先生、林文智先生、余江县
金创盈投资中心（有限合伙）和余江县金塑创业投资中心（有限合伙）回避表决，
其所持有的股份数合计 628,642,041 股不计入有效表决总数的情况下，由出席会
议的无关联关系股东审议通过《关于预计公司 2018 年度日常关联交易的议案》。
表决结果如下：同意 126,907,662 股，占参加会议的无关联关系股东所持有表决
权股份总数的 99.9999%；反对 3 股，占参加会议的无关联关系股东所持有表决
权股份总数的 0.0001%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占参加会
议的无关联关系股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 126,008,253 股，占参加会议无关联关
系中小投资者所持有表决权股份总数的 99.9999%；反对 3 股，占参加会议无关
联关系中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0001%；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占参加会议无关联关系中小投资者所持有表决权股份总数的
0.0000%。
8、审议通过《关于全资子公司能特科技有限公司向湖北银行股份有限公司
荆州银海支行申请不超过 2.5 亿元人民币综合授信额度暨公司为能特科技有限公
司提供担保的议案》。表决结果如下：同意 755,549,703 股，占参加会议股东所持
有表决权股份总数的 99.9999%；反对 3 股，占参加会议股东所持有表决权股份
总数的 0.0001%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占参加会议股东
所持有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 126,008,253 股，占参加会议中小投资
者所持有表决权股份总数的 99.9999%；反对 3 股，占参加会议中小投资者所持
有表决权股份总数的 0.0001%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
参加会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。
9、审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。表决结果如下：
同意 755,549,703 股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的 99.9999%；反对
3 股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的 0.0001%；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占参加会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 126,008,253 股，占参加会议中小投资
4
者所持有表决权股份总数的 99.9999%；反对 3 股，占参加会议中小投资者所持
有表决权股份总数的 0.0001%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
参加会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。
10、审议通过《 2017 年度报告全文及其摘要》。 表决结果如下： 同意
755,549,703 股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的 99.9999%；反对 3 股，
占参加会议股东所持有表决权股份总数的 0.0001%；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占参加会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 126,008,253 股，占参加会议中小投资
者所持有表决权股份总数的 99.9999%；反对 3 股，占参加会议中小投资者所持
有表决权股份总数的 0.0001%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
参加会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。
11、在出席会议的关联股东林福椿先生、林文昌先生、林文智先生、王全胜
先生、余江县金创盈投资中心（有限合伙）和余江县金塑创业投资中心（有限合
伙）回避表决，其所持有的股份数合计 651,722,810 股不计入有效表决总数的情
况下，由出席会议的无关联关系股东审议通过《关于公司与大股东共同为信托计
划优先级权益提供担保暨关联交易的议案》。表决结果如下：同意 103,826,893 股，
占参加会议的无关联关系股东所持有表决权股份总数的 99.9999%；反对 3 股，
占参加会议的无关联关系股东所持有表决权股份总数的 0.0001%；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占参加会议的无关联关系股东所持有表决权股份
总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 102,927,484 股，占参加会议无关联关
系中小投资者所持有表决权股份总数的 99.9999%；反对 3 股，占参加会议无关
联关系中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0001%；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占参加会议无关联关系中小投资者所持有表决权股份总数的
0.0000%。
四、律师出具的法律意见
本次会议由福建至理律师事务所陈禄生律师、蒋慧律师出席见证，并出具《法
律意见书》。《法律意见书》认为：本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上
5
市公司股东大会规则（2016 年修订）》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络
投票实施细则（2017 年修订）》和《公司章程》的规定，本次会议召集人和出席
会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序及表决结果均合法有效。
五、备查文件目录
1、《冠福控股股份有限公司 2017 年度股东大会决议》；
2、《福建至理律师事务所关于冠福控股股份有限公司 2017 年度股东大会的
法律意见书》。
特此公告。
冠福控股股份有限公司
二○一八年五月十二日
6
