广博集团股份有限公司
                            章程修正案
                         （2017年8月修订）
    鉴于广博集团股份有限公司（以下简称“公司”）2016年度权益
分派已于2017年6月8日实施完毕，根据《深圳证券交易所股票上市规
则》、《上市公司章程指引》和《上市公司股东大会规则》的有关规定，
对公司章程部分条款进行修订，修订内容如下：
修订前条文                         修订后条文

    第六条 公司注册资本为人民币        第六条 公司注册资本为人民币
457,677,454元。                    549,212,944元。

    第十八条   略                      第十八条 增加“2017年6月，公司
                                   2016年度利润分配方案向全体股东每10
                                   股派发现金红利1.00元（含税），同时以
                                   资本公积向全体股东每10股转增2股实
                                   施完毕，经过此次利润分配，公司共计
                                   转增股本91,535,490股。”
    第十九条      公司股份总额为       第十九条      公司股份总额为
457,677,454股，均为人民币普通股。 549,212,944股，均为人民币普通股。

     公司章程其他条款不变。
     2017 年 08 月 28 日，公司召开第六届董事会第五次会议审议
通过了《关于修订公司章程的议案》，上述议案尚需提交公司 2017 年
第二次临时股东大会审议，且必须经出席会议的股东所持有效表决权
的三分之二以上审议通过。
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                                                               董事会
                                                二○一七年八月三十日