证券代码：002103 证券简称：广博股份 公告编号：2017-055
广博集团股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开
1、股东大会届次：2017 年第二次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会（第六届董事会第五次会议决议提
议召开）
3、会议主持人：王利平
4、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2017 年 9 月 20 日（星期三）14:30 开
始。
（2）网络投票时间：2017 年 9 月 19 日—9 月 20 日，其中通过深
圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2017 年 9 月 20 日
9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体
1
时间为 2017 年 9 月 19 日 15:00 至 2017 年 9 月 20 日 15:00 期间的任
意时间。
5、股权登记日：2017 年 9 月 14 日（星期四）
6、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的
方式召开
7、现场会议地点：宁波市海曙区石碶街道车何广博工业园会议
室
8、本次会议通知及相关文件分别刊登在 2017 年 8 月 30 日的《证
券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。本次会议
的召集、召开程序及表决方式符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的规定。
二、会议出席情况
1、出席本次股东大会的股东及股东代表共计 11 人，代表公司有
表 决 权 的 股 份 数 338,514,590 股 ， 占 公 司 有 表 决 权 股 份 总 数 的
61.6363%。(根据公司与任杭中、杨燕、杨广水签署的《盈利预测补
偿与奖励协议》，因西藏山南灵云传媒有限公司 2016 年度未达到业绩
承诺，公司股东任杭中、杨燕、杨广水作为补偿义务人应向公司进行
股份补偿，补偿股份数合计为 2,991,261 股,2016 年度权益分派后变
为 3,589,513 股。根据《盈利预测补偿与奖励协议》的约定，上述股
份数在登记结算公司继续锁定，锁定期间，任杭中、杨燕、杨广水对
该部分被锁定的股份放弃表决权及股利分配的权利，因此，上述股份
数不计入公司有效表决权总数）。其中，
（1）现场会议出席情况
2
1、出席本次股东大会的股东及股东代表共计 11 人，代表公司有
表 决 权 的 股 份 数 338,514,590 股 ， 占 公 司 有 表 决 权 股 份 总 数 的
61.6363%，
（2）网络投票情况
参与本次股东大会网络投票的股东共计 0 人，代表公司有表决权
股份数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。
参与投票的中小投资者（中小投资者为除单独或者合计持有公司
5%以上股份的股东和公司的董事、监事、高级管理人员以外的其他股
东，下同）共 5 人，代表公司有表决权股份数 44,001,166 股，占公
司有表决权股份总数的 8.0117%。
2、会议由王利平先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人
员出席本次股东大会。上海市瑛明律师事务所律师出席本次股东大会
进行见证，并出具法律意见书。
3、本次会议股东无委托独立董事投票的情况。
三、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场结合网络投票的表决方式，通过了如下议
案：
1、审议通过《关于公司对外投资调整的议案》
该项议案的表决结果为：同意 90,225,090 股，占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股(其中因未投票默认弃权 0
股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%。
3
中小投资者表决结果：同意 34,713,242 股，占出席会议中小投
资者所持有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议中小
投资者所持有表决权股份总数 0.00%；弃权 0 股(其中因未投票默认
弃权 0 股)，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.00%。
关联股东王利平（持有公司有效表决权股份数为 121,517,603
股）、任杭中（持有公司有效表决权股份数为 78,119,101 股）、广
博控股集团股份有限公司（持有公司有效表决权股份数为 38,515,787
股）、宁波融合股权投资合伙企业（有限合伙）（持有公司有效表决
权股份数为 9,287,924 股）、胡志明（持有公司有效表决权股份数为
849,085 股） 回避本项议案表决。
2、审议通过《关于签署Geoswift Asset Management Limited
股份购买协议书之补充协议的议案》
该项议案的表决结果为：同意 90,225,090 股，占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股(其中因未投票默认弃权 0
股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%。
中小投资者表决结果：同意 34,713,242 股，占出席会议中小投
资者所持有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议中小
投资者所持有表决权股份总数 0.00%；弃权 0 股(其中因未投票默认
弃权 0 股)，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.00%。
关联股东王利平（持有公司有效表决权股份数为121,517,603股）、
任杭中（持有公司有效表决权股份数为78,119,101股）、广博控股集
4
团股份有限公司（持有公司有效表决权股份数为38,515,787股）、宁
波融合股权投资合伙企业（有限合伙）（持有公司有效表决权股份数
为9,287,924股）、胡志明（持有公司有效表决权股份数为849,085
股） 回避本项议案表决。
3、审议通过《关于签署<股份押记解除契据>及其附件的议案》
该项议案的表决结果为：同意 90,225,090 股，占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股(其中因未投票默认弃权 0
股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%。
中小投资者表决结果：同意 34,713,242 股，占出席会议中小投
资者所持有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议中小
投资者所持有表决权股份总数 0.00%；弃权 0 股(其中因未投票默认
弃权 0 股)，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.00%。
关联股东王利平（持有公司有效表决权股份数为121,517,603股）、
任杭中（持有公司有效表决权股份数为78,119,101股）、广博控股集
团股份有限公司（持有公司有效表决权股份数为38,515,787股）、宁
波融合股权投资合伙企业（有限合伙）（持有公司有效表决权股份数
为9,287,924股）、胡志明（持有公司有效表决权股份数为849,085
股） 回避本项议案表决。
4、审议通过《关于签署<盈利预测补偿协议之补充协议>的议案》
该项议案的表决结果为：同意 90,225,090 股，占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席本次股东大
5
会有效表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股(其中因未投票默认弃权 0
股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%。
中小投资者表决结果：同意 34,713,242 股，占出席会议中小投
资者所持有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议中小
投资者所持有表决权股份总数 0.00%；弃权 0 股(其中因未投票默认
弃权 0 股)，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.00%。
关联股东王利平（持有公司有效表决权股份数为121,517,603股）、
任杭中（持有公司有效表决权股份数为78,119,101股）、广博控股集
团股份有限公司（持有公司有效表决权股份数为38,515,787股）、宁
波融合股权投资合伙企业（有限合伙）（持有公司有效表决权股份数
为9,287,924股）、胡志明（持有公司有效表决权股份数为849,085
股） 回避本项议案表决。
5、审议通过《关于公司与宁波梅山保税港区韦德投资管理有限公司
签署及其附件的议案》
该项议案的表决结果为：同意 90,225,090 股，占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股(其中因未投票默认弃权 0
股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%。
中小投资者表决结果：同意 34,713,242 股，占出席会议中小投
资者所持有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议中小
投资者所持有表决权股份总数 0.00%；弃权 0 股(其中因未投票默认
弃权 0 股)，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.00%。
6
关联股东王利平（持有公司有效表决权股份数为121,517,603股）、
任杭中（持有公司有效表决权股份数为78,119,101股）、广博控股集
团股份有限公司（持有公司有效表决权股份数为38,515,787股）、宁
波融合股权投资合伙企业（有限合伙）（持有公司有效表决权股份数
为9,287,924股）、胡志明（持有公司有效表决权股份数为849,085
股） 回避本项议案表决。
6、审议通过《关于授权公司董事长签署相关协议及文件的议案》
该项议案的表决结果为：同意 90,225,090 股，占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股(其中因未投票默认弃权 0
股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%。
中小投资者表决结果：同意 34,713,242 股，占出席会议中小投
资者所持有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议中小
投资者所持有表决权股份总数 0.00%；弃权 0 股(其中因未投票默认
弃权 0 股)，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.00%。
关联股东王利平（持有公司有效表决权股份数为121,517,603股）、
任杭中（持有公司有效表决权股份数为78,119,101股）、广博控股集
团股份有限公司（持有公司有效表决权股份数为38,515,787股）、宁
波融合股权投资合伙企业（有限合伙）（持有公司有效表决权股份数
为9,287,924股）、胡志明（持有公司有效表决权股份数为849,085
股） 回避本项议案表决。
7、审议通过《关于增加全资子公司2017年度日常关联交易预计
7
金额的议案》
该项议案的表决结果为：同意 243,082,233 股，占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股(其中因未投票默认弃权 0
股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%。
中小投资者表决结果：同意 26,687,910 股，占出席会议中小投
资者所持有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议中小
投资者所持有表决权股份总数 0.00%；弃权 0 股(其中因未投票默认
弃权 0 股)，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.00%。
关联股东任杭中（持有公司有效表决权股份数为78,119,101股）、
杨燕（持有公司有效表决权股份数为11,158,075股）、杨广水（持有
公司有效表决权股份数为6,155,181股）回避本项议案表决。
8、审议通过《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
该项议案的表决结果为：同意 338,514,590 股，占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股(其中因未投票默认弃权 0
股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%。
中小投资者表决结果：同意 44,001,166 股，占出席会议中小投
资者所持有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议中小
投资者所持有表决权股份总数 0.00%；弃权 0 股(其中因未投票默认
弃权 0 股)，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.00%。
9、审议通过《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》
8
该项议案的表决结果为：同意 338,514,590 股，占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股(其中因未投票默认弃权 0
股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%。
中小投资者表决结果：同意 44,001,166 股，占出席会议中小投
资者所持有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议中小
投资者所持有表决权股份总数 0.00%；弃权 0 股(其中因未投票默认
弃权 0 股)，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.00%。
10、审议通过《关于修订公司<关联交易公允决策制度>的议案》
该项议案的表决结果为：同意 338,514,590 股，占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股(其中因未投票默认弃权 0
股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%。
中小投资者表决结果：同意 44,001,166 股，占出席会议中小投
资者所持有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议中小
投资者所持有表决权股份总数 0.00%；弃权 0 股(其中因未投票默认
弃权 0 股)，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.00%。
11、审议通过《关于修订公司章程的议案》
该项议案的表决结果为：同意 338,514,590 股，占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股(其中因未投票默认弃权 0
股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%。
9
中小投资者表决结果：同意 44,001,166 股，占出席会议中小投
资者所持有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议中小
投资者所持有表决权股份总数 0.00%；弃权 0 股(其中因未投票默认
弃权 0 股)，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.00%。
上述第十一项议案已经出席本次股东大会的股东所持有效表决
权股份总数的三分之二以上（含）同意，其余议案均经出席本次股东
大会的股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上（含）同意。第
一项至第七项议案关联股东回避表决。
四、律师出具的法律意见
上海市瑛明事务所律师王高平、王艳出席本次大会并出具法律意
见书认为：
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召
集人的资格，会议的议案，以及会议的表决程序均符合《公司法》、
《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果
合法有效。
五、备查文件
1、公司2017年第二次临时股东大会决议；
2、上海市瑛明律师事务所《关于广博集团股份有限公司2017年
第二次临时股东大会法律意见书》。
特此公告。
广博集团股份有限公司
二○一七年九月二十日
10
