广博股份:第六届监事会第十次会议决议公告2018-05-14
证券代码:002103 证券简称: 广博股份 公告编号:2018-061
广博集团股份有限公司
第六届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
广博集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十次
会议通知于2018年5月10日以书面及通讯送达方式发出,会议于2018
年5月13日下午在公司会议室以通讯会议的方式召开,本次会议由监
事会主席舒跃平先生召集并主持,会议应出席监事5名,实际出席监
事5名,公司董事会秘书列席了会议。本次会议召开符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
二、会议审议情况
经出席会议监事表决,一致通过如下决议:
(一)逐项审议并通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股
份的预案》,具体如下:
1、拟用于回购的金额以及资金来源
表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。
2、拟回购股份的价格
表决结果:5 票同意;0 票反对;0 票弃权。
3、拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例
1
表决结果:5 票同意;0 票反对;0 票弃权。
4、拟回购股份的方式
表决结果:5 票同意;0 票反对;0 票弃权。
5、拟回购股份的用途
表决结果:5 票同意;0 票反对;0 票弃权。
6、拟回购股份的期限
表决结果:5 票同意;0 票反对;0 票弃权。
7、决议的有效期
表决结果:5 票同意;0 票反对;0 票弃权。
经审核,监事会认为:本次以集中竞价交易方式回购公司股份
并注销事项,符合《公司法》、《证券法》、《上市公司回购社会公
众股份管理办法(试行)》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回
购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回
购股份业务指引》等相关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情
形。
本议案需提交2018年第二次临时股东大会审议。
三、备查文件
1、公司第六届监事会第十次会议决议
特此公告。
广博集团股份有限公司
监事会
二〇一八年五月十四日
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