证券代码：002103       证券简称: 广博股份   公告编号：2018-061


                   广博集团股份有限公司
            第六届监事会第十次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开情况

    广博集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十次

会议通知于2018年5月10日以书面及通讯送达方式发出，会议于2018

年5月13日下午在公司会议室以通讯会议的方式召开，本次会议由监

事会主席舒跃平先生召集并主持，会议应出席监事5名，实际出席监

事5名，公司董事会秘书列席了会议。本次会议召开符合有关法律、

行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

    二、会议审议情况

    经出席会议监事表决，一致通过如下决议：

   （一）逐项审议并通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股

份的预案》，具体如下：

    1、拟用于回购的金额以及资金来源

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    2、拟回购股份的价格

    表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

    3、拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例

                               1
    表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

    4、拟回购股份的方式

    表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

    5、拟回购股份的用途

    表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

    6、拟回购股份的期限

    表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

    7、决议的有效期

    表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

       经审核，监事会认为：本次以集中竞价交易方式回购公司股份

并注销事项，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司回购社会公

众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回

购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回

购股份业务指引》等相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情

形。

    本议案需提交2018年第二次临时股东大会审议。

       三、备查文件

    1、公司第六届监事会第十次会议决议

    特此公告。

                                         广博集团股份有限公司

                                                       监事会

                                         二〇一八年五月十四日


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