证券代码: 002103     证券简称:广博股份    公告编号:2018-107


                    广博集团股份有限公司
           第六届董事会第十七次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开情况
    广博集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会
第十七次会议通知于2018年11月4日以书面和通讯送达方式发
出，会议于2018年11月9日在公司会议室以通讯方式召开。本次
会议由董事长王利平先生召集和主持，会议应出席董事9名，实
际出席董事9名，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会
议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司
章程的相关规定。
    二、会议审议情况
    经出席会议董事表决，一致通过如下决议：
   1、审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》
    表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
    公司于2018年7月3日完成了任杭中、杨燕、杨广水等3人业
绩承诺期内应补偿股份3,589,513股的注销手续，公司总股本由
549,212,944股变更为545,623,431股，据此将公司注册资本相应
由人民币549,212,944元变更为545,623,431元。
    本议案需经公司 2018 年第三次临时股东大会审议批准,

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且需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之
二以上（含）同意。
    2、审议通过了《关于修订公司章程的议案》
    表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
    本议案需经公司 2018 年第三次临时股东大会审议批准，且
需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二
以上（含）同意。
    《公司章程修正案》（2018年11月修订）刊登于2018年11
月10日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    3、审议通过了《关于调整回购股份事项的议案》
   表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
    本议案需经公司 2018 年第三次临时股东大会审议批准，且
需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二
以上（含）同意。
    《关于调整回购股份事项的公告》刊登于2018年11月10日的
《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
   公司全体独立董事对该事项发表的独立意见刊登于2018年
11月10日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
   4、审议通过了《关于调整公司股东大会授权董事会办理本
次回购相关事宜的议案》
    表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
    本议案需经公司 2018 年第三次临时股东大会审议批准，且
需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二
以上（含）同意。

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    5、审议通过了《关于召开公司2018年第三次临时股东大会
的议案》
    表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
    《关于召开公司2018年第三次临时股东大会通知的公告》刊
登 于 2018 年 11 月 10 日 的 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
    三、备查文件
    1、公司第六届董事会第十七次会议决议
    2、公司独立董事关于调整回购股份事项的独立意见


    特此公告。




                                       广博集团股份有限公司
                                                 董事会
                                        二〇一八年十一月十日




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