广博集团股份有限公司
                                  章程修正案
                              （2018 年 11 月修订）
         根据《公司法》、2018 年 10 月 26 日全国人大常委会审议通
  过的《关于修改<中华人民共和国公司法>的决定》及《上市公司
  章程指引（2016 年修订）》等法律、法规的有关规定，结合公司
  注册资本的变更事项，现拟对《公司章程》作如下修订：

               修改前条文                                修改后条文

   第六条 公司注册资本为人民币           第 六 条   公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
549,212,944 元。                      545,623,431 元。
                                         第十八条   略
                                         增加：2018 年 7 月，公司回购并注销了任杭
   第十八条 略
                                      中、杨燕、杨广水等 3 人业绩承诺期内应补偿
                                      股份 3,589,513 股。
   第十九 条       公司 股份总 额为      第十九条 公司股份总额为 545,623,431 股，
549,212,944 股，均为人民币普通股。    均为人民币普通股。
                                         第二十三条 公司在下列情况下，可以依照
                                      法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，
   第二十三条 公司在下列情况下，可
                                      收购本公司的股份：
以依照法律、行政法规、部门规章和本
                                         （一）减少公司注册资本；
章程的规定，收购本公司的股份：
                                         （二）与持有本公司股份的其他公司合并；
   （一）减少公司注册资本；
                                         （三）将股份用于员工持股计划或者股权激
   （二）与持有本公司股票的其他公司
                                      励；
合并；
                                         （四）股东因对股东大会作出的公司合并、
   （三）将股份奖励给本公司职工；
                                      分立决议持异议，要求公司收购其股份的。
   （四）股东因对股东大会作出的公司
                                         （五）将股份用于转换上市公司发行的可转
合并、分立决议持异议，要求公司收购
                                      换为股票的公司债券；
其股份的。
                                         （六）上市公司为维护公司价值及股东权益
   除上述情形外，公司不进行买卖本公
                                      所必需。
司股份的活动。
                                         除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份
                                      的活动。
                                         第二十五条 公司因本章程第二十三条第
   第二十五条 公司因本章程第二十三 （一）项、第（二）项规定的情形收购本公司
条第（一）项至第（三）项的原因收购 股份的，应当经股东大会决议；公司因本章程
本公司股份的，应当经股东大会决议。 第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的
公司依照第二十三条规定收购本公司股 情形收购本公司股份的，可以依照本章程的规
份后，属于第（一）项情形的，应当自 定或者股东大会的授权，经三分之二以上董事
收购之日起 10 日内注销；属于第（二） 出席的董事会会议决议。
项、第（四）项情形的，应当在 6 个月      公司依照第二十三条规定收购本公司股份
内转让或者注销。                      后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日
   公司依照第二十三条第（三）项规定 起十日内注销；属于第（二）项、第（四）项
收购的本公司股份，将不超过本公司已 情形的，应当在六个月内转让或者注销；属于
发行股份总额的 5%；用于收购的资金应 第（三）项、第（五）项、第（六）项情形的，
当从公司的税后利润中支出；所收购的 公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司
股份应当 1 年内转让给职工。           已发行股份总额的百分之十，并应当在三年内
                                      转让或者注销。

       公司章程其他条款不变。
       2018 年 11 月 9 日，公司召开第六届董事会第十七次会议审
  议通过了《关于修订公司章程的议案》，上述议案尚需提交公司
  2018 年第三次临时股东大会审议，且须经出席会议的股东所持

  有效表决权的三分之二以上（含）审议通过。公司将在股东大

  会审议通过后，办理相关的工商变更登记及备案事宜。本次
  章程修订的内容最终以工商行政管理部门的核准结果为准。




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                                                         董事会

                                                二○一八年十一月十日