证券代码：002103       证券简称：广博股份         编号：2019-009

                    广博集团股份有限公司
                   关于公司资产核销的公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



       广博集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年2月
26日召开第六届董事会第十九次会议、第六届监事会第十六次会
议，会议审议通过了《关于公司资产核销的议案》，公司对截至
2018年12月31日相关资产予以核销，现将本次资产核销具体内容
公告如下：
       一、 本次资产核销概况及审批程序
       根据《企业会计准则》、《关于进一步提高上市公司财务信
息披露质量的通知》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规
范运作指引》等相关规定要求，为了更加详实反映公司资产的情
况,公司对相关资产进行了清查,对合计账面价值为892,605.45
元的资产予以核销。
       1、本次核销的固定资产核销概况如下：
       项目        原值（元）         累计折旧（元）   核销金额（元）

机器设备
                   5,585,355.64        5,028,219.73      557,135.91
运输设备
                     198,607.19          191,057.01        7,550.18
办公设备
                      69,670.10           65,829.34        3,840.76
其他设备
                      15,100.00           14,475.00          625.00
合计               5,868,732.93        5,299,581.08      569,151.85

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   公司核销的固定资产账面原值合计为5,868,732.93元，已计
提折旧5,299,581.08元，核销金额为569,151.85元，主要是该部
分固定资产无法修复、无修复价值以及技术淘汰等原因所致。
   2、本次核销的应收款项核销概况如下：
   本次核销应收款项合计4,160,388.67元，已计提坏账准备
3,836,935.07元，核销金额为323,453.60元。该部分应收款项长
期追收无果、确实无法收回，公司予以核销。以上应收款项核销
后，公司仍将保留继续追索的权利。
   3、本次核销的存货概况如下：
    本次核销存货账面原值金额为 700,008.11 元，均系无法继
续使用的原材料，该部分原材料已全额计提存货跌价准备。
    4、本次资产核销的审批程序
    本次资产核销事项，已经公司第六届董事会第十九次会议及
第六届监事会第十六次会议审议通过，董事会审计委员会对该事
项作了合理性说明，公司独立董事均同意本次资产核销事项。
    根据《中小企业板上市公司规范运作指引》相关规定，本事
项无需提请公司股东大会进行审议。
    二、本次资产核销对公司的影响
    本 次 资 产 核 销 预 计 将 减 少 公 司 2018 年 度 净 利 润
747,942.49 元，最终影响以会计师年度审计确认后的结果为准。
本次核销事项，符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际
情况，不会对公司财务状况造成重大影响，不涉及公司关联方，
不存在损害公司和股东利益的情形。
    三、审计委员会意见
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    审计委员会认为：本次资产核销事项，符合会计准则和相关
政策要求，符合公司的实际情况，不存在损害公司和股东利益的
行为，本次资产核销不涉及公司关联方。审议程序符合有关法律
法规和《公司章程》等规定。因此，我们对该事项无异议。
    四、监事会意见
    经审核，监事会认为：根据《企业会计准则》、《 深圳证
券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，我们
认真核查公司本次资产核销的情况，认为本次资产核销符合相关
法律法规要求，符合公司的财务真实情况，不涉及公司关联方，
不存在损害公司和股东利益的情况。公司董事会就该资产核销事
项的决议程序合法、依据充分，符合公司的实际情况。公司监事
会同意公司本次资产核销事项。
    五、独立董事意见
    公司独立董事发表独立意见如下：本次资产核销符合《企业
会计准则》等相关规定和公司实际情况，真实反映公司的财务状
况，核销依据充分。本次资产核销，不涉及公司关联方，也不存
在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，审议程序符合有
关法律法规和《公司章程》等规定，我们同意该资产核销事项。

    六、备查文件

    1、公司第六届董事会第十九次会议决议；

    2、公司第六届监事会第十六次会议决议；

    3、公司独立董事关于第六届董事会第十九次会议相关事项

的独立意见；

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   4、公司董事会审计委员会关于2018年度计提资产减值准备

及资产核销事项的合理性说明。

   特此公告。



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                                         董事会

                                二○一九年二月二十七日




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