证券代码:002103 证券简称:广博股份 公告编号:2019-036 广博集团股份有限公司 2018年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会未出现否决议案。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开 1、股东大会届次:2018 年度股东大会 2、会议召集人:公司董事会(第六届董事会第二十次会议决议 提议召开) 3、会议主持人:王利平 4、会议召开时间 (1)现场会议召开时间:2019 年 5 月 15 日(星期三)14:30 开 始。 (2)网络投票时间:2019 年 5 月 14 日—5 月 15 日,其中通过深 圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019 年 5 月 15 日 9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票系统进行网络投票的具体 1 时间为 2019 年 5 月 14 日 15:00 至 2019 年 5 月 15 日 15:00 期间的任 意时间。 5、股权登记日:2019 年 5 月 9 日(星期四) 6、会议召开方式:本次会议采取现场投票和网络投票相结合的 方式召开 7、现场会议地点:宁波市海曙区石碶街道车何广博工业园会议 室 8、本次会议通知及相关文件分别刊登在 2019 年 4 月 24 日的《证 券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。本次会议 的召集、召开程序及表决方式符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 二、会议出席情况 1、出席本次股东大会的股东及股东代表共计 11 人,代表公司有 表 决 权 的 股 份 数 296,541,265 股 , 占 公 司 有 表 决 权 股 份 总 数 的 55.5037%。(注:截至本次会议股权登记日,公司回购专用证券账户 持股数量 11,350,478 股,上述股份数不计入公司有效表决权总数)。 其中, (1)现场会议出席情况 出席本次股东大会的股东及股东代表共计 9 人,代表公司有表决 权的股份数 296,219,265 股,占公司有表决权股份总数的 55.4434%。 (2)网络投票情况 参与本次股东大会通过网络投票的股东 2 人,代表公司有表决权 的股份数 322,000 股,占公司有表决权股份总数的 0.0603%。 2 参与投票的中小投资者(中小投资者为除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东和公司的董事、监事、高级管理人员以外的其他股 东,下同)共 4 人,代表公司有表决权股份数 16,813,476 股,占公 司有表决权股份总数的 3.1470%。 2、会议由王利平先生主持,公司部分董事、监事、高级管理人 员出席本次股东大会。上海市瑛明律师事务所律师出席本次股东大会 进行见证,并出具法律意见书。 3、本次会议股东无委托独立董事投票的情况。 三、议案审议表决情况 本次股东大会采用现场结合网络投票的表决方式,通过了如下议 案: 1、审议通过了《2018年度董事会工作报告》 该项议案的表决结果为:同意 296,541,265 股,占出席本次股东 大会有效表决权股份总数的 100.0000%;反对 0 股,占出席本次股东 大会有效表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。 中小投资者表决结果:同意16,813,476股,占出席会议中小股东 所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中 小股东所持股份的0.0000%。 2、审议通过了《2018年度监事会工作报告》 该项议案的表决结果为:同意 296,541,265 股,占出席本次股东 3 大会有效表决权股份总数的 100.0000%;反对 0 股,占出席本次股东 大会有效表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。 中小投资者表决结果:同意16,813,476股,占出席会议中小股东 所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中 小股东所持股份的0.0000%。 3、审议通过了《2018年度财务决算报告》 该项议案的表决结果为:同意 296,541,265 股,占出席本次股东 大会有效表决权股份总数的 100.0000%;反对 0 股,占出席本次股东 大会有效表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。 中小投资者表决结果:同意16,813,476股,占出席会议中小股东 所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中 小股东所持股份的0.0000%。 4、审议通过了《2018年度利润分配预案》 该项议案的表决结果为:同意 296,541,265 股,占出席本次股东 大会有效表决权股份总数的 100.0000%;反对 0 股,占出席本次股东 大会有效表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。 中小投资者表决结果:同意16,813,476股,占出席会议中小股东 4 所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中 小股东所持股份的0.0000%。 5、审议通过了《2018年年度报告全文及摘要》 该项议案的表决结果为:同意 296,541,265 股,占出席本次股东 大会有效表决权股份总数的 100.0000%;反对 0 股,占出席本次股东 大会有效表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。 中小投资者表决结果:同意16,813,476股,占出席会议中小股东 所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中 小股东所持股份的0.0000%。 6、审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的 议案》 该项议案的表决结果为:同意 296,223,065 股,占出席本次股东 大会有效表决权股份总数的 99.8927%;反对 318,200 股,占出席本 次股东大会有效表决权股份总数的 0.1073%;弃权 0 股(其中,因未 投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。 中小投资者表决结果:同意16,495,276股,占出席会议中小股东 所持股份的98.1075%;反对318,200股,占出席会议中小股东所持股 份的1.8925%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会 5 议中小股东所持股份的0.0000%。 7、审议通过了《关于2019年向银行申请综合授信额度的议案》 该项议案的表决结果为:同意 296,223,065 股,占出席本次股东 大会有效表决权股份总数的 99.8927%;反对 318,200 股,占出席本 次股东大会有效表决权股份总数的 0.1073%;弃权 0 股(其中,因未 投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。 中小投资者表决结果:同意16,495,276股,占出席会议中小股东 所持股份的98.1075%;反对318,200股,占出席会议中小股东所持股 份的1.8925%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会 议中小股东所持股份的0.0000%。 8、审议通过了《关于为子公司提供保证担保的议案》 该项议案的表决结果为:同意 296,537,465 股,占出席本次股东 大会有效表决权股份总数的 99.9987%;反对 3,800 股,占出席本次 股东大会有效表决权股份总数的 0.0013%;弃权 0 股(其中,因未投 票默认弃权 0 股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。 中小投资者表决结果:同意16,809,676股,占出席会议中小股东 所持股份的99.9774%;反对3,800股,占出席会议中小股东所持股份 的0.0226%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议 中小股东所持股份的0.0000%。 本议案已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数 6 的三分之二以上(含)同意。 9、审议通过了《关于公司重大资产重组业绩承诺实现情况的议 案》 该项议案的表决结果为:同意 72,853,009 股,占出席本次股东 大会有效表决权股份总数的 99.5600%;反对 322,000 股,占出席本 次股东大会有效表决权股份总数的 0.4400%;弃权 0 股(其中,因未 投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。 中小投资者表决结果:同意16,491,476股,占出席会议中小股东 所持股份的98.0849%;反对322,000股,占出席会议中小股东所持股 份的1.9151%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会 议中小股东所持股份的0.0000%。 关联股东王利平(持有公司股份数为 122,987,603 股)、任杭中 (持有公司股份数为 61,862,866 股)、广博控股集团有限公司(持有 公司股份数为 38,515,787 股)回避本项议案表决。 10、审议通过了《关于收购汇元通公司13.94%股权所涉业绩承诺 实现情况的议案》 该项议案的表决结果为:同意 296,537,465 股,占出席本次股东 大会有效表决权股份总数的 99.9987%;反对 3,800 股,占出席本次 股东大会有效表决权股份总数的 0.0013%;弃权 0 股(其中,因未投 票默认弃权 0 股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。 7 中小投资者表决结果:同意16,809,676股,占出席会议中小股东 所持股份的99.9774%;反对3,800股,占出席会议中小股东所持股份 的0.0226%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议 中小股东所持股份的0.0000%。 11、审议通过了《关于2019年度公司董事基本薪酬的议案》 该项议案的表决结果为:同意 296,223,065 股,占出席本次股东 大会有效表决权股份总数的 99.8927%;反对 318,200 股,占出席本 次股东大会有效表决权股份总数的 0.1073%;弃权 0 股(其中,因未 投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。 中小投资者表决结果:同意16,495,276股,占出席会议中小股东 所持股份的98.1075%;反对318,200股,占出席会议中小股东所持股 份的1.8925%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会 议中小股东所持股份的0.0000%。 12、审议通过了《关于增补公司监事的议案》 该项议案的表决结果为:同意 296,541,265 股,占出席本次股东 大会有效表决权股份总数的 100.0000%;反对 0 股,占出席本次股东 大会有效表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。 中小投资者表决结果:同意16,813,476股,占出席会议中小股东 所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中 8 小股东所持股份的0.0000%。 13、审议通过了《关于2019年度公司监事基本薪酬的议案》 该项议案的表决结果为:同意 296,223,065 股,占出席本次股东 大会有效表决权股份总数的 99.8927%;反对 318,200 股,占出席本 次股东大会有效表决权股份总数的 0.1073%;弃权 0 股(其中,因未 投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。 中小投资者表决结果:同意16,495,276股,占出席会议中小股东 所持股份的98.1075%;反对318,200股,占出席会议中小股东所持股 份的1.8925%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会 议中小股东所持股份的0.0000%。 14、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》 该项议案的表决结果为:同意 296,541,265 股,占出席本次股东 大会有效表决权股份总数的 100.0000%;反对 0 股,占出席本次股东 大会有效表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。 中小投资者表决结果:同意16,813,476股,占出席会议中小股东 所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中 小股东所持股份的0.0000%。 四、律师出具的法律意见 上海市瑛明事务所律师余娟娟、张利敏出席本次大会并出具《法 9 律意见书》认为: 公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召 集人的资格以及会议的表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》 和《公司章程》的规定,本次股东大会的表决结果合法有效。 五、备查文件 1、公司2018年度股东大会决议; 2、上海市瑛明律师事务所《关于广博集团股份有限公司2018年 度股东大会的法律意见书》。 特此公告。 广博集团股份有限公司 二○一九年五月十五日 10