证券代码：002103 证券简称：广博股份 公告编号：2019-060

                    广博集团股份有限公司

               2019年第三次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：

    1、本次股东大会未出现否决议案。

    2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

    一、会议召开

    1、股东大会届次：2019 年第三次临时股东大会

    2、会议召集人：公司董事会（第六届董事会第二十三次会议决

议提议召开）

    3、会议主持人：王利平

    4、会议召开时间

   （1）现场会议召开时间：2019 年 9 月 17 日（星期二）14:30 开

始。

   （2）网络投票时间：2019 年 9 月 16 日—9 月 17 日，其中通过深

圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019 年 9 月 17 日

9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体


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时间为 2019 年 9 月 16 日 15:00 至 2019 年 9 月 17 日 15:00 期间的任

意时间。

      5、股权登记日：2019 年 9 月 11 日（星期三）

      6、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的

方式召开
      7、现场会议地点：宁波市海曙区石碶街道车何广博工业园会议

 室

      8、本次会议通知及相关文件分别刊登在 2019 年 8 月 30 日的《证

券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。本次会议

的召集、召开程序及表决方式符合有关法律、行政法规、部门规章、

规范性文件和公司章程的规定。
      二、会议出席情况
      1、出席本次股东大会的股东及股东代表共计 11 人，代表公司有
表 决 权的 股 份 数 286,731,741 股 ，占 公 司有 表决 权 股份 总数 的
53.6677%。(注：截至本次会议股权登记日，公司回购专用证券账户
持股数量 11,350,478 股，上述股份数不计入公司有效表决权总数）。
其中，

      （1）现场会议出席情况

      出席本次股东大会的股东及股东代表共计 9 人，代表公司有表决

权的股份数 286,720,941 股，占公司有表决权股份总数的 53.6656%。

      （2）网络投票情况

      参与本次股东大会通过网络投票的股东 2 人，代表公司有表决权

的股份数 10,800 股，占公司有表决权股份总数的 0.0020％。
                                 2
    参与投票的中小投资者（中小投资者为除单独或者合计持有公司

5%以上股份的股东和公司的董事、监事、高级管理人员以外的其他股

东，下同）共 4 人，代表公司有表决权股份数 7,852,237 股，占公司

有表决权股份总数的 1.4697%。

    2、会议由王利平先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人

员出席本次股东大会。上海市瑛明律师事务所律师出席本次股东大会

进行见证，并出具法律意见书。

    3、本次会议股东无委托独立董事投票的情况。

    三、议案审议表决情况

    本次股东大会采用现场结合网络投票的表决方式，通过了如下议

案：

    1、审议通过了《关于变更公司经营范围及修订公司章程的议案》

    该项议案的表决结果为：同意 286,731,741 股，占出席本次股东

大会有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东

大会有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默

认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

    中小投资者表决结果：同意7,852,237股，占出席会议中小股东

所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的

0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中

小股东所持股份的0.0000％。

    本议案已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数

的三分之二以上（含）同意。

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    2、审议通过了《关于增补公司董事的议案》

    该项议案的表决结果为：同意 286,724,741 股，占出席本次股东

大会有效表决权股份总数的 99.9976%；反对 7,000 股，占出席本次

股东大会有效表决权股份总数的 0.0024%；弃权 0 股（其中，因未投

票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0000%。

    中小投资者表决结果：同意 7,845,237 股，占出席会议中小股东

所持股份的 99.9109％；反对 7,000 股，占出席会议中小股东所持股

份的 0.0891％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席

会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    3、审议通过了《关于增加全资子公司2019年度日常关联交易预

计金额的议案》

    该项议案的表决结果为：同意 224,865,075 股，占出席本次股东

大会有效表决权股份总数的 99.9983%；反对 3,800 股，占出席本次

股东大会有效表决权股份总数的 0.0017%；弃权 0 股（其中，因未投

票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0000%。

    中小投资者表决结果：同意7,848,437股，占出席会议中小股东

所持股份的99.9516％；反对3,800股，占出席会议中小股东所持股份

的0.0484％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议

中小股东所持股份的0.0000％。

    关联股东任杭中（持有公司股份数为 61,862,866 股）回避本项

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议案表决。

    四、律师出具的法律意见

    上海市瑛明事务所律师张利敏、郑丽青出席本次大会并出具《法

律意见书》认为：

    公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召

集人的资格以及会议的表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》

和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

    五、备查文件

    1、公司2019年第三次临时股东大会决议；

    2、上海市瑛明律师事务所《关于广博集团股份有限公司2019年

第三次临时股东大会的法律意见书》。



    特此公告。



                                        广博集团股份有限公司

                                        二○一九年九月十七日




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