证券代码: 002103     证券简称:广博股份    公告编号:2019-063


                    广博集团股份有限公司
          第六届董事会第二十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开情况
    广博集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会
第二十四次会议通知于2019年10月24日以书面和通讯送达方式
发出，会议于2019年10月29日在公司会议室以现场结合通讯方式
召开。本次会议由董事长王利平先生召集和主持，会议应出席董
事9名，实际出席董事9名，其中公司董事王君平先生、任杭中先
生、独立董事施光耀先生、徐衍修先生及杨芳女士以通讯方式出
席本次董事会会议。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次
会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公
司章程的相关规定。
    二、会议审议情况
    经出席会议董事表决，一致通过如下决议：
   1、审议通过了《公司2019年第三季度报告全文及正文》
    表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
    《公司2019年第三季度报告全文及正文》刊登于2019年10
月31日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。



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    2、审议通过了《关于选举董事会审计委员会委员的议案》
    表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
    根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、公司《董
事会审计委员会实施细则》的规定，选举戴国平先生为公司第六
届董事会审计委员会委员。任期自公司董事会审议通过之日起至
公司第六届董事会任期届满之日止。（戴国平先生简历详见附件）
    三、备查文件
    1、公司第六届董事会第二十四次会议决议
    特此公告。


                                   广博集团股份有限公司
                                            董事会
                                  二〇一九年十月三十一日




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附件：戴国平先生简历


戴国平 男 中国国籍，1963 年 3 月出生，无境外永久居留权，
大专学历，助理工程师。现任本公司副董事长、常务副总经理，
兼任广博控股集团有限公司董事，宁波广博建设开发有限公司董
事、宁波广枫投资有限公司监事。持有本公司股份 600 股，与持
有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、
高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六
条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范
运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不属于最高人民法院公
布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要
求的任职条件。




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