恒宝股份:关于延期召开2017年第二次临时股东大会的公告2017-09-13
证券代码:002104 证券简称:恒宝股份 公告编号:2017-058
恒宝股份有限公司
关于延期召开 2017 年第二次临时股东大会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示:
1、 延期召开日期:2017 年 9 月 20 日
2、 股权登记日不变:2017 年 9 月 11 日
恒宝股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第四次会议审议通过
了《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》,会议基本情况如下:
一、公司2017年第二次临时股东大会的基本情况
1.股东大会会议的届次:2017年第二次临时股东大会
2.股东大会的召集人:公司董事会
3.原定的股权登记日:2017年9月11日
4.原定的会议的召开时间:
(1)现场会议召开时间:2017年9月18日下午14:30-16:00。
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为2017年9月18日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过互联网投票系统投
票的具体时间为:2017年9月17日下午15:00至2017年9月18日下午15:00期间的任
意时间。
二、股东大会延期召开的原因
由于公司2017年第二次临时股东大会会议时间与第三届军民融合发展高技
术装备成果展览(以下简称“该展览”)时间冲突,该展览对公司发展意义重大,
届时公司董事长、董事会秘书及部分董事将出席。因此,为了提高股东大会的效
率,以及更好地和广大投资者交流沟通,根据《中小企业板信息披露业务备忘录
第17号:股东大会相关事项》,公司决定将2017年第二次临时股东大会推迟到2017
年9月20日召开,股权登记日不变。
本次延期召开股东大会符合相关法律、行政法规、公司章程及其他规范性文
件的要求。
三、调整后股东大会相关事项
1、会议的召开时间:
(1)现场会议召开时间:2017年9月20日下午14:30-16:00。
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为2017年9月20日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过互联网投票系统投
票的具体时间为:2017年9月19日下午15:00至2017年9月20日下午15:00期间的任
意时间。
2、股权登记日不变,仍为2017年9月11日。
3、公司2017年第二次临时股东大会的召开地点、方式、审议内容等其他事
项均不变,具体内容详见2017年8月25日公司披露的《关于召开2017年第二次临
时股东大会的通知》。
公司对由此给广大投资者带来的不便,深表歉意,敬请广大投资者谅解。
特此公告。
恒宝股份有限公司董事会
二〇一七年九月一十二日