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公司公告

恒宝股份:关于延期召开2017年第二次临时股东大会的公告2017-09-13  

						证券代码:002104         证券简称:恒宝股份       公告编号:2017-058


                        恒宝股份有限公司

  关于延期召开 2017 年第二次临时股东大会的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    特别提示:

    1、 延期召开日期:2017 年 9 月 20 日

    2、 股权登记日不变:2017 年 9 月 11 日



    恒宝股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第四次会议审议通过

了《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》,会议基本情况如下:

    一、公司2017年第二次临时股东大会的基本情况

    1.股东大会会议的届次:2017年第二次临时股东大会

    2.股东大会的召集人:公司董事会

    3.原定的股权登记日:2017年9月11日

    4.原定的会议的召开时间:

    (1)现场会议召开时间:2017年9月18日下午14:30-16:00。

    (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时

间为2017年9月18日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过互联网投票系统投

票的具体时间为:2017年9月17日下午15:00至2017年9月18日下午15:00期间的任

意时间。

    二、股东大会延期召开的原因

    由于公司2017年第二次临时股东大会会议时间与第三届军民融合发展高技
术装备成果展览(以下简称“该展览”)时间冲突,该展览对公司发展意义重大,

届时公司董事长、董事会秘书及部分董事将出席。因此,为了提高股东大会的效

率,以及更好地和广大投资者交流沟通,根据《中小企业板信息披露业务备忘录

第17号:股东大会相关事项》,公司决定将2017年第二次临时股东大会推迟到2017

年9月20日召开,股权登记日不变。

   本次延期召开股东大会符合相关法律、行政法规、公司章程及其他规范性文

件的要求。

    三、调整后股东大会相关事项

    1、会议的召开时间:

    (1)现场会议召开时间:2017年9月20日下午14:30-16:00。

    (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时

间为2017年9月20日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过互联网投票系统投

票的具体时间为:2017年9月19日下午15:00至2017年9月20日下午15:00期间的任

意时间。

    2、股权登记日不变,仍为2017年9月11日。

    3、公司2017年第二次临时股东大会的召开地点、方式、审议内容等其他事

项均不变,具体内容详见2017年8月25日公司披露的《关于召开2017年第二次临

时股东大会的通知》。

    公司对由此给广大投资者带来的不便,深表歉意,敬请广大投资者谅解。



    特此公告。




                                                 恒宝股份有限公司董事会

                                                 二〇一七年九月一十二日