证券代码：002104         证券简称：恒宝股份          公告编号：2017-059


                         恒宝股份有限公司

  关于召开 2017 年第二次临时股东大会的更新通知

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    根据第六届董事会第四次会议决议，恒宝股份有限公司（以下简称“公司”）

决定于2017年9月18日在丹阳公司三楼会议室召开2017年第二次临时股东大会，

审议第六届董事会第八次临时会议及第六届董事会第四次会议、第六届监事会第

四次会议提交的报告和议案。公司于2017年8月25日在《证券时报》、《上海证券

报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载了《关于召开2017

年第二次临时股东大会的通知》。由于工作安排原因，公司2017年第二次临时股

东大会将延期召开（详见公司于2017年9月13日在《证券时报》、《上海证券报》、

《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《关于延期召开2017

年第二次临时股东大会的公告》），现将股东大会的更新通知补充公告如下：

一、 召开会议基本情况

    1.股东大会会议的届次：2017年第二次临时股东大会

    2.股东大会的召集人：公司董事会

    3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法

规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    4.会议的召开时间：

    （1）现场会议召开时间：2017年9月20日下午14:30-16:00。

    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时

间为2017年9月20日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网投票系统投票

的具体时间为：2017年9月19日下午15:00至2017年9月20日下午15:00期间的任意
时间。

    5.会议的召开方式：

    本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券

交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票

时间内通过深圳证券交易所的交易系统行使表决权。同一股份只能选择现场投

票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重

复表决的以第一次投票结果为准。

    6. 出席对象：

    （1）截止股权登记日，即2017年9月11日下午15:00交易结束后，在中国证

券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，股东可以委托代

理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是本公司的

股东。

    （2）公司董事、监事、高级管理人员。

    （3）见证律师及公司邀请的其他嘉宾。

    7. 现场会议召开地点：江苏省丹阳市横塘工业区公司三楼会议室。

    二、本次会议审议事项

    1、审议《关于变更公司注册资本的议案》

    本议案经2017年7月14日召开的第六届董事会第八次临时会议审议通过。

    2、审议《关于修订<公司章程>的议案》

    本议案经2017年7月14日召开的第六届董事会第八次临时会议审议通过，详

见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    3、审议《关于终止非公开发行股票事项的议案》

    本议案经2017年8月24日召开的第六届董事会第四次会议审议通过，报告内

容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    4、审议《关于公司签署<非公开发行股份认购协议之终止协议>的议案》

    本议案经2017年8月24日召开的第六届董事会第四次会议审议通过，报告内
容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投

资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

    三、参加本次股东大会现场会议的登记方法

    （一）会议登记时间：2017年9月13日9:00-17:00

    （二）本次股东大会现场会议登记办法：

    1.自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理

人出席的，凭代理人的本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身

份证；

    2.法人股东的法定代表人出席的，持法人单位营业执照复印件（加盖公章）、

法定代表人授权委托书、出席人身份证、证券账户卡办理登记；法人股东委托代

理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖

公章）、证券账户卡办理登记。

    （三）异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真方式登记（信函或传真方

式以2017年9月13日17时前到达本公司为准），本次股东大会不接受电话登记。

    （四）会议登记地点：恒宝股份有限公司证券事务并购部

    信函登记地址：恒宝股份有限公司证券事务并购部（来件请注明“股东大会”）

    （五）联系方式

    通讯地址：江苏丹阳市横塘工业区公司证券部       邮编：212355；

    联系电话：0511-86644324，传真号码：0511-86644324

    联系人：董事会秘书 钱京

    四、参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

    五、备查文件

    《第六届董事会第八次临时会议决议公告》
       《第六届董事会第四次会议决议公告》

       《第六届监事会第四次会议决议公告》

       六、其他事项

       本次股东大会的现场会议会期半天，出席本次会议的股东食宿及交通费用自

理。



       特此公告。




                                                  恒宝股份有限公司董事会

                                                  二 O 一七年九月一十三日
附件1：

                              参与网络投票的具体流程
       本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所系统

和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的程序如下：

一、 网络投票的程序

       1. 投票代码：362104

       2. 投票简称：恒宝投票

       3. 议案设置及意见表决

       （1）议案设置

                       表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表
   议案序号                      议案内容                   议案编码（元）
     总议案      表示对以下“议案 1”至“议案 4”所有议案统
                                                                  100
                                   一表决
          1      《关于变更公司注册资本的议案》                   1.00
          2      《关于修订<公司章程>的议案》                     2.00
          3      《关于终止非公开发行股票事项的议案》             3.00
                 《关于公司签署<非公开发行股份认购协
          4                                                       4.00
                 议之终止协议>的议案》

       注：为便于股东在交易系统中对本次股东大会所有议案统一投票，公司增加一个“总议

案”，相应的申报价格为100.00元；股东对“总议案”进行投票视为对本次临时股东大会需

审议的所有议案表达相同意见。股东对“总议案”和各议案都进行了投票，以第一次投票为

准。

       （2）对非累积投票议案表决程序：

       ①买入方向为买入股票

       ②在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，以100元代表本次股

东大会除累积投票表决议案外的所有议案，以1.00元代表第1个需要表决的议案

事项，以2.00元代表第3个需要表决的议案事项，以此类推。

       ③填报表决意见：请在 “委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股

代表反对，3股代表弃权；表决意见种类对应的申报股数：
                     表决意见总类      对应的申报股数
                         同意                1股
                         反对                2股
                         弃权                3股
    （3）同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
    （4）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，
视为未参加投票。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间：2017 年 9 月 20 日，上午 9:30—11:30，下午 13:00-15:00
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 9 月 19 日（现场股东大会召
开前一日）下午 3：00，结束时间为 2017 年 9 月 20 日（现场股东大会结束当日）
下午 3：00。
    2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录
互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

    四、网络投票其他事项说明

    1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交

易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投

票结果为准。

    2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，

在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于

该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
    附件2：



                        股东大会参会登记表


姓名或名称：                               股东账号：

身份证/营业执照号码：                      持股数：

联系电话及传真：                           电子邮箱：

联系地址：                                 邮编：

备注：




                               签   章：
附件3：

                                 授权委托书
    兹全权委托____________先生（女士）代表单位（个人）出席恒宝股份有限

公司2017年第二次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股

东大会审议的事项进行投票表决。委托人对受托人的表决指示如下：

  序号                       议案名称                        同意   反对     弃权

  议案 1     《关于变更公司注册资本的议案》
  议案 2     《关于修订<公司章程>的议案》
  议案 3     《关于终止非公开发行股票事项的议案》
             《关于公司签署<非公开发行股份认购协议之终
  议案 4
             止协议>的议案》
             1、上述审议事项，委托人若同意请在对应栏中划“√”
 附注：      2、如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。
             3、本授权委托书的剪报、复印件或按上述格式自制均有效。

委托人签名（盖章）：                        委托人身份证号：

委托人股东账户：                            委托人持股数：


受托人签名（盖章）：                        受托人身份证号：


委托日期：    年   月 日                    委托期限：至本次股东大会结束

注：
1、持股数系以股东的名义登记并拟授权股东的代理人代理之股份数，若未填上数目，则被
视为代表全部以股东的名义登记的单位或自然人股份。
2、本授权委托书如为法人股东的，必须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，
并加盖单位公章。
3、如股东大会有临时提案，被委托人有权按自己的意愿对股东大会临时提案以投票方式(赞
成、反对、弃权)进行表决。
4、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为
准，每项均为单选，多选无效。
5、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。