恒宝股份有限公司
         独立董事关于公司相关事项的独立意见


    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳

证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规

则》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，我们作为恒宝股份有限公司（以

下简称“公司”）的独立董事，对公司第六届董事会第十次临时会议审议的《关

于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》发表如下独立意见：

    我们认为公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证公司正常经营资金

需求和资金安全的前提下，使用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高公司自

有资金的使用效率并增强公司盈利能力，不会对公司生产经营造成不利影响，不

存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。本次公司使用闲置自有

资金进行现金管理的决策程序符合相关法律法规、《深圳证券交易所股票上市规

则》、《中小板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等有关制度规定。

    因此，我们同意公司使用不超过人民币3亿元的闲置自有资金进行现金管理，

使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述使用期限及额度范

围内，资金可以滚动使用。

    （以下无正文，为独立董事签字页）
（此页无正文，为独立董事签字页）




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         岳修峰                    王晓瑞         孙丽娟




                                                   2018 年 2 月 9 日