证券代码：002104 证券简称：恒宝股份 公告编号：2018-040
恒宝股份有限公司
2018 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
恒宝股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2018 年第一次临时
股东大会，以现场投票及网络投票相结合的方式召开。
（一）召开时间：
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2018 年 7 月 6 日下午 14:30-16:00。
（2）网络投票时间：2018年7月5日-7月6日，其中，通过深圳证券交易所交
易 系 统 进 行 网 络 投 票 的 具 体 时 间 为 2018 年 7 月 6 日 上 午 9:30-11:30 ， 下 午
13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2018年7月5日下午15:00
至2018年7月6日下午15:00期间的任意时间。
（二）现场会议召开地点：江苏省丹阳市横塘工业区公司三楼会议室。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长钱京先生主持。出席本次股东大会
的股东及股东代表共计 19 人，代表公司有表决权的股份 154,053,229 股，占公司
股份总数的 21.6358％。其中：参加现场投票的股东及股东代表 2 人，代表股份
144,545,447 股，占公司有表决权总股 20.3005%；通过网络投票的股东 17 人，代
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表股份 9,507,782 股，占上市公司总股份的 1.3353％；参与投票的中小股东（除
公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东
以外的其他股东）共 18 人，代表股份 10,128,082 股，占公司有表决权总股份
1.4224%。
公司部分董事、监事、高级管理人员以及律师列席了本次会议。会议的召开
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、提案审议情况
本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。与会股东及
股东代理人经过认真审议，以记名方式进行投票表决，具体表决结果如下：
（一）逐项审议《关于公司回购股份的预案》
1.01 《回购股份的方式》
总 表 决 情 况 ： 同 意 154,023,129 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9805％；反对26,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0169％；弃权4,000
股（其中，因未投票默认弃权4,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0026％。
中小股东总表决情况：同意 10,097,982 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.7028％；反对 26,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2577％；弃权 4,000
股（其中，因未投票默认弃权 4,000 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0395％。
1.02 《回购股份的用途》
总 表 决 情 况 ： 同 意 154,027,129 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9831％；反对26,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0169％；弃权0股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 10,101,982 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.7423％；反对 26,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2577％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
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1.03 《回购股份的价格或价格区间、定价原则》
总 表 决 情 况 ： 同 意 154,004,229 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9682％；反对 49,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0318％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 10,079,082 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.5162％；反对 49,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.4838％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
1.04 《拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例》
总 表 决 情 况 ： 同 意 154,026,329 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9825％；反对 26,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0175％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 10,101,182 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.7344％；反对 26,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2656％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
1.05 《拟用于回购的资金总额及资金来源》
总 表 决 情 况 ： 同 意 154,027,129 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9831％；反对 26,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0169％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 10,101,982 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.7423％；反对 26,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2577％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
1.06 《回购股份的期限》
总 表 决 情 况 ： 同 意 154,026,329 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9825％；反对 26,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0175％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 10,101,182 股，占出席会议中小股东所持股份的
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99.7344％；反对 26,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2656％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
1.07 《决议的有效期》
总 表 决 情 况 ： 同 意 154,027,129 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9831％；反对 26,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0169％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 10,101,982 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.7423％；反对 26,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2577％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
1.08 《办理本次回购股份事宜的具体授权》
总 表 决 情 况 ： 同 意 154,027,129 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9831％；反对 26,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0169％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 10,101,982 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.7423％；反对 26,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2577％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
以上议案均已由出席本次股东大会所持表决权的 2/3 以上股东通过。
四、律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所律师马彧、钟梦婷到会见证了本次股东大会，并出
具了《关于恒宝股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会的法律意见书》，认
为公司 2018 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议
人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规
则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次
股东大会通过的决议合法有效。
五、备查文件
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1、经与会董事签署的 2018 年第一次临时股东大会决议；
2、上海市锦天城律师事务所出具的《关于恒宝股份有限公司 2018 年第一次
临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
恒宝股份有限公司董事会
二 O 一八年七月六日
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