证券代码:002104 证券简称:恒宝股份 公告编号:2018-046 恒宝股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 恒宝股份有限公司第六届监事会第六次会议于 2018 年 8 月 27 日下午一时在 江苏省丹阳市横塘工业区公司别墅会议室举行,会议应到监事三人,实到监事三 人,会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席 蒋小平先生主持,与会监事审议并通过了如下决议: 一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《2018 年半年 度报告及摘要》 经审核,监事会认为董事会编制和审核恒宝股份有限公司 2018 年半年度报 告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整 地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特此公告。 恒宝股份有限公司监事会 二 O 一八年八月二十七日 1