证券代码：002104          证券简称：恒宝股份          公告编号：2018-051


                        恒宝股份有限公司
        第六届董事会第十三次临时会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    恒宝股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次临时会议于

2018 年 10 月 26 日上午 9 时以通讯方式召开。公司已于 2018 年 10 月 19 日以书

面方式向公司全体董事发出了会议通知。本次会议应参加董事 9 人，实际参加董

事 9 人，会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》

的有关规定。

    会议由董事长钱京先生主持，与会董事对各项议案进行了认真审议和表决并

形成如下决议：

    一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于资产处

置的议案》。

    具体公告详见 2018 年 10 月 29 日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、

《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于资产处置的

公告》（公告编号：2018-053）。

    独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见 巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）。

    二、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《2018 年第三

季度报告》。



    特此公告。



                                                          恒宝股份有限公司

                                                   二〇一八年十月二十六日

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