证券代码：002104           证券简称：恒宝股份         公告编号：2018-052


                          恒宝股份有限公司
            第六届监事会第五次临时会议决议公告
       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。



       恒宝股份有限公司第六届监事会第五次临时会议于 2018 年 10 月 26 日下午

一时在江苏省丹阳市横塘工业区公司别墅会议室举行，会议应到监事三人，实到

监事三人，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事

会主席蒋小平先生主持，与会监事审议并通过了如下决议：

       一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《2018 年第三

季度报告》

       经审核，监事会认为董事会编制和审核恒宝股份有限公司 2018 年第三季度

报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完

整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏。



       特此公告。




                                                    恒宝股份有限公司监事会

                                                   二 O 一八年十月二十六日




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