证券代码：002104           证券简称：恒宝股份       公告编号：2019-034


                         恒宝股份有限公司

           第七届监事会第一次临时会议决议公告
       本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    恒宝股份有限公司第七届监事会第一次临时会议于 2019 年 7 月 10 日下午

15 时在江苏省丹阳市横塘工业区公司别墅会议室举行，会议应到监事三人，实

到监事三人，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监

事蒋小平先生主持，与会监事审议并通过了如下决议：

    一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于选举第

七届监事会主席的议案》。

    监事会同意选举蒋小平先生为公司第七届监事会主席，任期至本届监事会届

满。



    特此公告！




                                                    恒宝股份有限公司

                                                   二〇一九年七月十日