恒宝股份有限公司
          独立董事对公司相关事项的独立意见


    依据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司

法》、《独立董事议事规则》及《公司章程》等有关规定，作为恒宝股份有限公

司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第七届董事会第一次临时会议

审议的《关于聘任公司总裁的议案》、《关于聘任公司副总裁、财务总监及董事

会秘书的议案》进行了审查，在审阅有关文件及尽职调查后，我们基于独立判断

的立场，发表如下独立意见：

    1、关于聘任公司高级管理人员的独立意见
    同意聘任钱京先生为公司总裁；同意聘任高强先生、赵长健先生、陈妹妹女

士为公司副总裁；同意聘任赵长健先生为公司财务总监；同意聘任陈妹妹女士为

公司董事会秘书；其提名、聘任程序符合国家法律、法规和《公司章程》的相关

规定。

    经审阅上述相关人员的履历等材料，未发现有《公司法》第一百四十六条规

定的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者，也不存在被中国证监会确

定为市场禁入者且尚未解除的情况,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所惩戒,不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》

第 3.2.3 条所规定的情形；亦不属于“失信被执行人”,也不存在其他不得担任

上市公司高级管理人员、董事会秘书的情形。上述相关人员的任职资格符合担任

上市公司高级管理人员、董事会秘书的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，符

合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

    本次聘任人员的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜任所聘岗

位职责的要求，聘任过程遵循了公平、公正、公开的原则，董事会提名委员会对

上述人员进行了考察，认为相关人员符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上

市规则》和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及其他股东利益的情况。



    （以下无正文，为独立董事签字页）
（此页无正文，为独立董事签字页）



独立董事：



________________      ________________   ________________

     岳修峰                 蔡正华            陈雪娇



                                              2019 年 7 月 10 日