证券代码：002104         证券简称：恒宝股份          公告编号：2019-054


                       恒宝股份有限公司
            第七届董事会第一次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    恒宝股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议于 2019

年 12 月 2 日上午 9 时在江苏省丹阳市横塘工业区公司三楼会议室召开。公司已

于 2019 年 11 月 23 日以书面方式向公司全体董事发出了会议通知。本次会议应

参加董事 9 人，实际参加董事 7 人（丁虹董事因工作原因委托陈雪娇董事出席本

次会议，并代为表决；蔡正华董事因工作原因请假，未出席本次会议），会议的

召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

    会议由董事长钱京先生主持，与会董事对各项议案进行了认真审议和表决并

形成如下决议：

    一、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于终止参

与投资设立股权投资基金的议案》。

    具体内容详见 2019 年 12 月 4 日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、

《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于终止参与投

资设立股权投资基金的公告》（公告编号：2019-056）。

    二、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于控股股

东、实际控制人追加承诺的议案》。

    具体内容详见 2019 年 12 月 4 日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、

《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于控股股东、

实际控制人追加承诺的公告》（公告编号：2019-057）。

    三、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于召开 2019

年第三次临时股东大会的议案》。

    《关于召开 2019 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-058）

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内容详见 2019 年 12 月 4 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》

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    特此公告。



                                                       恒宝股份有限公司

                                                   二〇一九年十二月三日




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