证券代码：002104         证券简称：恒宝股份         公告编号：2019-055


                       恒宝股份有限公司
            第七届监事会第一次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    恒宝股份有限公司第七届监事会第一次会议于 2019 年 12 月 2 日下午一时在

江苏省丹阳市横塘工业区公司别墅会议室举行，会议应到监事三人，实到监事三

人，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席

蒋小平先生主持，与会监事审议并通过了如下决议：

    一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于终止参

与投资设立股权投资基金的议案》

    经核查，自发起设立股权投资基金的框架协议签署以来，基金的设立尚未有

实质性的进展，相关合伙企业未完成工商注册登记进行实质性运营，公司及其他

合作方亦未对基金进行实际出资。本次终止发起设立股权投资基金事项不会对公

司的生产经营活动产生任何实质性影响，不存在损害公司尤其是中小股东利益的

行为。



    特此公告。




                                                 恒宝股份有限公司监事会

                                                   二 O 一九年十二月三日




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