证券代码：002105 证券简称：信隆健康 公告编号：2018-024
深圳信隆健康产业发展股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
特别提示
1.公司董事会于2018年4月18日在《证券时报》以及巨潮资讯网上刊登了《关于召开2017
年年度股东大会的通知》，于2018年5月4日在《证券时报》以及巨潮资讯网上刊登了《信隆健
康关于2017年年度股东大会增加临时提案的公告》；
2.本次股东大会以现场投票和网络投票表决相结合的方式召开；
3.本次股东大会召开期间无增加、否决或变更提案的情况；
4.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议的召开情况
深圳信隆健康产业发展股份有限公司（以下简称：公司）召开2017年年度股东大会于2018
年4月18日以公告的方式发出会议通知，《关于召开2017年年度股东大会的通知》于2018年4
月18日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上。
1、会议现场召开时间：2018年5月17日下午14:30
网络投票时间：2018年5月16日至2018年5月17日。其中，通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的具体时间为：2018年5月16日下午15:00 至2018年5月17日下午
15:00 期间的任意时间；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具
体时间为：2018年5月17日9:30－11:30和13:00－15:00。
2、会议召开地点：深圳市宝安区松岗街道办碧头第三工业区信隆公司办公楼A栋2楼会议室
3、会议召开方式：现场投票与网络投票表决相结合
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长廖学金先生
6、见 证 律 师：北京市盈科（深圳）律师事务所黄劲业律师、陈咏桩律师。
本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
二、会议的出席情况
1、参加本次股东大会的股东及授权代表9人，代表股份数179,390,560股，占公司有表决
权总股份的48.6813%。其中出席本次股东大会现场会议的股东及授权代表3名，代表股份数
179,347,260股，占公司有表决权总股份的48.6695%；通过网络投票的股东代表6名，代表有表
决权股份43,300股，占公司有表决权总股份的0.0118%。
2、公司董事、监事、董事会秘书及见证律师出席了本次会议，高级管理人员列席了本次
会议。
三、议案审议和表决情况
1、审议《深圳信隆健康产业发展股份有限公司 2017 年度董事会工作报告》的议案
（公司独立董事在本次年度股东大会上进行述职）
表决结果：179,356,860 股赞成，赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所
持（代表）有效表决权股份总数的 99.9812%；33,700 股反对，占出席本次股东大会的股东（股
东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 0.0188 %；0 股弃权，占出席本次股东大会的
股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 0.0000%。
本次股东大会经过现场记名和网络投票表决，审议通过了《深圳信隆健康产业发展股份有
限公司2017年度董事会工作报告》的议案。
公司独立董事在股东大会上进行了述职。
2、审议《深圳信隆健康产业发展股份有限公司2017年度监事会工作报告》的议案
表决结果：179,356,860股赞成，赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所
持（代表）有效表决权股份总数的99.9812%；33,700股反对，占出席本次股东大会的股东（股
东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.0188%；0股弃权，占出席本次股东大会的股
东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.0000%。
本次股东大会经过现场记名和网络投票表决，审议通过了《深圳信隆健康产业发展股份有
限公司2017年度监事会工作报告》的议案。
3、审议《深圳信隆健康产业发展股份有限公司2017年度财务决算报告》的议案
表决结果：179,356,860 股赞成，赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所
持（代表）有效表决权股份总数的 99.9812%；33,700 股反对，占出席本次股东大会的股东（股
东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 0.0188%；0 股弃权，占出席本次股东大会的
股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 0.0000%。
本次股东大会经过现场记名和网络投票表决，审议通过了《深圳信隆健康产业发展股份有
限公司2017年度财务决算报告》的议案。
4、审议《未来三年（2018-2020）股东回报规划》的议案
表决结果：179,356,860 股赞成，赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所
持（代表）有效表决权股份总数的 99.9812%；33,700 股反对，占出席本次股东大会的股东（股
东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 0.0188%；0 股弃权，占出席本次股东大会的
股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，出席会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司
5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果为: 298,213股赞成，占出席会议的中小股东（股
东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的89.8467%；33,700股反对，占出席会议的中小
股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的10.1533%；0股弃权，占出席会议的
中小股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.000%。
本次股东大会经过现场记名和网络投票表决，审议通过了《未来三年（2018-2020）股东
回报规划》的议案。
5、审议《深圳信隆健康产业发展股份有限公司2017年度利润分配预案》的议案
表决结果：179,356,860 股赞成，赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所
持（代表）有效表决权股份总数的 99.9812%；33,700 股反对，占出席本次股东大会的股东（股
东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 0.0188%；0 股弃权，占出席本次股东大会的
股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，出席会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司
5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果为: 298,213股赞成，占出席会议的中小股东（股
东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的89.8467%；33,700股反对，占出席会议的中小
股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的10.1533%；0股弃权，占出席会议的
中小股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.000%。
本次股东大会经过现场记名和网络投票表决，审议通过了《深圳信隆健康产业发展股份有
限公司2017年度利润分配预案》的议案。
6、审议《2017年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬》的议案
表决结果：179,356,860 股赞成，赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所
持（代表）有效表决权股份总数的 99.9812%；33,700 股反对，占出席本次股东大会的股东（股
东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 0.0188%；0 股弃权，占出席本次股东大会的
股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，出席会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司
5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果为: 298,213股赞成，占出席会议的中小股东（股
东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的89.8467%；33,700股反对，占出席会议的中小
股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的10.1533%；0股弃权，占出席会议的
中小股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.000%。
本次股东大会经过现场记名和网络投票表决，审议通过了《2017年度公司董事、监事、高
级管理人员薪酬》的议案。
7、审议《关于2018年度日常关联交易》的议案
关联方股东“利田发展有限公司”代表股份数 154,522,500股（41.93%）回避表决，由出
席会议的非关联股东进行投票表决。
表决结果：24,834,360股赞成，赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持
（代表）有效表决权股份总数的99.8645%；33,700股反对，占出席本次股东大会的股东（股东
代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.1355%；0股弃权，占出席本次股东大会的股东
（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，出席会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司
5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果为: 298,213股赞成，占出席会议的中小股东（股
东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的89.8467%；33,700股反对，占出席会议的中小
股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的10.1533%；0股弃权，占出席会议的
中小股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.000%。
本次股东大会经过现场记名和网络投票表决，审议通过了《关于2018年度日常关联交易》
的议案。
8、审议《公司2017年度报告及其摘要》的议案
表决结果：179,356,860 股赞成，赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所
持（代表）有效表决权股份总数的 99.9812%；33,700 股反对，占出席本次股东大会的股东（股
东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 0.0188%；0 股弃权，占出席本次股东大会的
股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 0.0000%。
本次股东大会经过现场记名和网络投票表决，审议通过了《公司2017年度报告及其摘要》
的议案。
9、审议《关于深圳信隆健康产业发展股份有限公司拟申请2018年度银行授信额度》的议案
表决结果：179,356,860 股赞成，赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所
持（代表）有效表决权股份总数的 99.9812%；33,700 股反对，占出席本次股东大会的股东（股
东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 0.0188%；0 股弃权，占出席本次股东大会的
股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 0.0000%。
本次股东大会经过现场记名和网络投票表决，审议通过了《关于深圳信隆健康产业发展股
份有限公司拟申请2018年度银行授信额度》的议案。
10、审议《关于修订<公司董事、监事、高级管理人员薪酬制度>的议案》
表决结果：179,356,860 股赞成，赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所
持（代表）有效表决权股份总数的 99.9812%；33,700 股反对，占出席本次股东大会的股东（股
东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 0.0188%；0 股弃权，占出席本次股东大会的
股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，出席会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司
5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果为: 298,213股赞成，占出席会议的中小股东（股
东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的89.8467%；33,700股反对，占出席会议的中小
股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的10.1533%；0股弃权，占出席会议的
中小股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.000%。
本次股东大会经过现场记名和网络投票表决，审议通过了《关于修订<公司董事、监事、
高级管理人员薪酬制度>的议案》的议案。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京市盈科（深圳）律师事务所陈咏桩律师、黄劲业律师现场见证并出具
了法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集及召开程序符合有关法律、行政
法规、《股东大会规则》及《公司章程》等规定，出席会议人员和召集人的资格有效，本次股
东大会的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、北京市盈科（深圳）律师事务所出具的法律意见书；
3、本次股东大会全套会议资料。
特此公告。
深圳信隆健康产业发展股份有限公司董事会
2018 年 5 月 18 日
