证券代码：002105              证券简称：信隆健康        公告编号：2019-027


                       深圳信隆健康产业发展股份有限公司
                            2018年度股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。



特别提示
    1.公司董事会于2019年4月26日在《证券时报》以及巨潮资讯网上刊登了《关于召开2018
年年度股东大会的通知》；
    2.本次股东大会以现场投票和网络投票表决相结合的方式召开；
    3.本次股东大会召开期间无增加、否决或变更提案的情况；
    4.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。


一、会议的召开情况
    深圳信隆健康产业发展股份有限公司（以下简称：公司）召开2018年年度股东大会于2019
年4月26日以公告的方式发出会议通知，《关于召开2018年年度股东大会的通知》于2019年4
月26日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上。
1、会议现场召开时间：2019年5月24日下午14:00
   网络投票时间：2019年5月23日至2019年5月24日。其中，通过深圳证券交易所互联网投票
                 系统投票的具体时间为：2019年5月23日下午15:00至2019年5月24日下午
                 15:00 期间的任意时间；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具
                 体时间为：2019年5月24日9:30－11:30和13:00－15:00。
2、会议召开地点：深圳市宝安区松岗街道办碧头第三工业区信隆公司办公楼A栋2楼会议室
3、会议召开方式：现场投票与网络投票表决相结合
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长廖学金先生
6、见 证 律 师：北京市康达（深圳）律师事务所黄劲业律师、蔡鹏威律师。
    本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、
行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
二、会议的出席情况
    1、参加本次股东大会的股东及授权代表6人，代表股份数179,501,960股，占公司有表决
权总股份的48.7115%。其中出席本次股东大会现场会议的股东及授权代表3名，代表股份数
179,347,260股，占公司有表决权总股份的48.6695%；通过网络投票的股东代表3名，代表有
表决权股份154,700股，占公司有表决权总股份的0.0420%。
    2、公司董事、监事、董事会秘书及见证律师出席了本次会议，高级管理人员列席了本次
会议。


三、议案审议和表决情况
1、审议《深圳信隆健康产业发展股份有限公司 2018 年度董事会工作报告的议案》
              （公司独立董事在本次年度股东大会上进行述职）
    表决结果：179,349,160 股赞成，赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）
所持（代表）有效表决权股份总数的 99.9149%；152,800 股反对，占出席本次股东大会的股
东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 0.0851 %；0 股弃权，占出席本次股
东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 0.0000%。
    本次股东大会经过现场记名和网络投票表决，审议通过了《深圳信隆健康产业发展股份
有限公司2018年度董事会工作报告的议案》。
    公司独立董事在股东大会上进行了述职。


2、审议《深圳信隆健康产业发展股份有限公司2018年度监事会工作报告的议案》
    表决结果：179,349,160股赞成，赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所
持（代表）有效表决权股份总数的99.9149%；152,800股反对，占出席本次股东大会的股东（股
东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.0851 %；0股弃权，占出席本次股东大会的
股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.0000%。
    本次股东大会经过现场记名和网络投票表决，审议通过了《深圳信隆健康产业发展股份
有限公司2018年度监事会工作报告的议案》。


3、审议《深圳信隆健康产业发展股份有限公司2018年度财务决算报告的议案》
    表决结果：179,349,160 股赞成，赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）
所持（代表）有效表决权股份总数的 99.9149%；152,800 股反对，占出席本次股东大会的股
东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 0.0851 %；0 股弃权，占出席本次股
东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 0.0000%。
    本次股东大会经过现场记名和网络投票表决，审议通过了《深圳信隆健康产业发展股份
有限公司2018年度财务决算报告的议案》。


4、审议《深圳信隆健康产业发展股份有限公司2018年度利润分配预案的议案》
    表决结果：179,349,160 股赞成，赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）
所持（代表）有效表决权股份总数的 99.9149%；152,800 股反对，占出席本次股东大会的股
东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 0.0851 %；0 股弃权，占出席本次股
东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 0.0000%。
    其中，出席会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公
司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果为: 290,513股赞成，占出席会议的中小股东
（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的65.5323%；152,800股反对，占出席会议
的中小股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的34.4677%；0股弃权，占出席
会议的中小股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.000%。
    本次股东大会经过现场记名和网络投票表决，审议通过了《深圳信隆健康产业发展股份
有限公司2018年度利润分配预案的议案》。


5、审议《2018年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
    表决结果：179,349,160 股赞成，赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）
所持（代表）有效表决权股份总数的 99.9149%；152,800 股反对，占出席本次股东大会的股
东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 0.0851 %；0 股弃权，占出席本次股
东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 0.0000%。
    其中，出席会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公
司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果为: 290,513股赞成，占出席会议的中小股东
（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的65.5323%；152,800股反对，占出席会议
的中小股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的34.4677%；0股弃权，占出席
会议的中小股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.000%。
    本次股东大会经过现场记名和网络投票表决，审议通过了《2018年度公司董事、监事、
高级管理人员薪酬的议案》。


6、审议《关于2019年度日常关联交易的议案》
    关联方股东“利田发展有限公司”代表股份数 154,522,500股（41.93%）回避表决，由
出席会议的非关联股东进行投票表决。
    表决结果：24,826,660股赞成，赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所
持（代表）有效表决权股份总数的99.3883%；152,800股反对，占出席本次股东大会的股东（股
东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.6117%；0股弃权，占出席本次股东大会的
股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.0000%。
       其中，出席会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公
司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果为: 290,513股赞成，占出席会议的中小股东
（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的65.5323%；152,800股反对，占出席会议
的中小股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的34.4677%；0股弃权，占出席
会议的中小股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.000%。
       本次股东大会经过现场记名和网络投票表决，审议通过了《关于2019年度日常关联交易
的议案》。


7、审议《公司2018年度报告及其摘要的议案》
    表决结果：179,349,160 股赞成，赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）
所持（代表）有效表决权股份总数的 99.9149%；152,800 股反对，占出席本次股东大会的股
东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 0.0851 %；0 股弃权，占出席本次股
东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 0.0000%。
       本次股东大会经过现场记名和网络投票表决，审议通过了《公司2018年度报告及其摘要
的议案》。


8、审议《关于深圳信隆健康产业发展股份有限公司拟申请2019年度银行授信额度的议案》
    表决结果：179,349,160 股赞成，赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）
所持（代表）有效表决权股份总数的 99.9149%；152,800 股反对，占出席本次股东大会的股
东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 0.0851 %；0 股弃权，占出席本次股
东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 0.0000%。
       本次股东大会经过现场记名和网络投票表决，审议通过了《关于深圳信隆健康产业发展
股份有限公司拟申请2019年度银行授信额度的议案》。


       9、审议《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》
       本次股东大会经过现场记名和网络投票，采用累积投票制选举，选举出廖学金先生、陈
雪女士、廖学湖先生、廖学森先生、廖蓓君女士、廖哲宏先生、姜绍刚先生为公司第六届董
事会非独立董事，任期三年，自股东大会通过之日起计算。本议案逐项累积投票表决情况如
下：
       9.01 选举廖学金先生为公司第六届董事会非独立董事
       表决结果：同意179,347,360股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9139％。
    其中，中小投资者表决情况为:同意288,713股，占出席本次会议中小股东所持股份总数
的65.1262%。
    廖学金先生当选公司第六届董事会非独立董事。
    9.02 选举陈雪女士为公司第六届董事会非独立董事
    表决结果：同意179,347,360股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9139％。
    其中，中小投资者表决情况为:同意288,713股，占出席本次会议中小股东所持股份总数
的65.1262%。
    陈雪女士当选公司第六届董事会非独立董事。
    9.03 选举廖学湖先生为公司第六届董事会非独立董事
    表决结果：同意179,347,360股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9139％。
    其中，中小投资者表决情况为:同意288,713股，占出席本次会议中小股东所持股份总数
的65.1262%。
    廖学湖先生当选公司第六届董事会非独立董事。
    9.04 选举廖学森先生为公司第六届董事会非独立董事
    表决结果：同意179,347,360股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9139％。
    其中，中小投资者表决情况为:同意288,713股，占出席本次会议中小股东所持股份总数
的65.1262%。
    廖学森先生当选公司第六届董事会非独立董事。
    9.05 选举廖蓓君女士为公司第六届董事会非独立董事
    表决结果：同意179,347,360股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9139％。
    其中，中小投资者表决情况为:同意288,713股，占出席本次会议中小股东所持股份总数
的65.1262%。
    廖蓓君女士当选公司第六届董事会非独立董事。
    9.06 选举廖哲宏先生为公司第六届董事会非独立董事
    表决结果：同意179,347,360股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9139％。
    其中，中小投资者表决情况为:同意288,713股，占出席本次会议中小股东所持股份总数
的65.1262%。
    廖哲宏先生当选公司第六届董事会非独立董事。
    9.07 选举姜绍刚先生为公司第六届董事会非独立董事
    表决结果：同意179,347,360股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9139％。
    其中，中小投资者表决情况为:同意288,713股，占出席本次会议中小股东所持股份总数
的65.1262%。
    姜绍刚先生当选公司第六届董事会非独立董事。
    10、审议《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》
    本次股东大会经过现场记名和网络投票，采用累积投票制选举，选举出魏天慧女士、陈
大路先生、高海军先生、王巍望女士为公司第六届董事会独立董事，任期三年，自股东大会
通过之日起计算。本议案逐项累积投票表决情况如下：
    10.01 选举魏天慧女士为公司第六届董事会独立董事
    表决结果：同意179,347,360股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9139％。
    其中，中小投资者表决情况为:同意288,713股，占出席本次会议中小股东所持股份总数
的65.1262%。
    魏天慧女士当选公司第六届董事会独立董事。
    10.02 选举陈大路先生为公司第六届董事会独立董事
    表决结果：同意179,347,360股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9139％。
    其中，中小投资者表决情况为:同意288,713股，占出席本次会议中小股东所持股份总数
的65.1262%。
    陈大路先生当选公司第六届董事会独立董事。
    10.03 选举高海军先生为公司第六届董事会独立董事
    表决结果：同意179,347,360股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9139％。
    其中，中小投资者表决情况为:同意288,713股，占出席本次会议中小股东所持股份总数
的65.1262%。
    高海军先生当选公司第六届董事会独立董事。
    10.04 选举王巍望女士为公司第六届董事会独立董事
    表决结果：同意179,347,360股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9139％。
    其中，中小投资者表决情况为:同意288,713股，占出席本次会议中小股东所持股份总数
的65.1262%。
    王巍望女士当选公司第六届董事会独立董事。
    本次董事会换届选举之后，公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表
担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。


    11、审议《关于选举公司第六届监事会股东代表监事的议案》
    本次股东大会经过现场记名和网络投票，采用累积投票制选举，选举出黄秀卿女士、莫
红梅女士为公司第六届监事会股东代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事
张文琴女士共同组成公司第六届监事会，任期三年，自股东大会通过之日起计算。本议案逐
项累积投票表决情况如下：
    11.01 选举黄秀卿女士为公司第六届监事会股东代表监事
    表决结果：同意179,347,360股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9139％。
    其中，中小投资者表决情况为:同意288,713股，占出席本次会议中小股东所持股份总数
的65.1262%。
    黄秀卿女士当选公司第六届监事会股东代表监事。
    11.02 选举莫红梅女士为公司第六届监事会股东代表监事
    表决结果：同意179,347,360股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9139％。
    其中，中小投资者表决情况为:同意288,713股，占出席本次会议中小股东所持股份总数
的65.1262%。
    莫红梅女士当选公司第六届监事会股东代表监事。
    本次监事换届选举之后，公司第六届监事会中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管
理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总
数的二分之一。


12、审议《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度审计机构的议案》
    表决结果：179,349,160股赞成，赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所
持（代表）有效表决权股份总数的99.9149%；152,800股反对，占出席本次股东大会的股东（股
东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.0851 %；0股弃权，占出席本次股东大会的
股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.0000%。
    其中，出席会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公
司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果为: 290,513股赞成，占出席会议的中小股东
（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的65.5323%；152,800股反对，占出席会议
的中小股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的34.4677%；0股弃权，占出席
会议的中小股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.000%。
    本次股东大会经过现场记名和网络投票表决，审议通过了《关于续聘瑞华会计师事务所
(特殊普通合伙)为公司 2019 年度审计机构的议案》。
    本议案已经公司2019年4月24日召开的第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十六
次会议审议通过，相关《第五届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2019-022）、《第
五届监事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2019-023）、《关于续聘会计师事务所的公告》
（公告编号：2018-025）已于2019年4月26日刊登在公司指定的信息披露媒体《证券时报》与
巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 。


13、审议《会计师事务所审计费用的议案》
    表决结果：179,349,160股赞成，赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所
持（代表）有效表决权股份总数的99.9149%；152,800股反对，占出席本次股东大会的股东（股
东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.0851 %；0股弃权，占出席本次股东大会的
股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.0000%。
    其中，出席会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公
司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果为: 290,513股赞成，占出席会议的中小股东
（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的65.5323%；152,800股反对，占出席会议
的中小股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的34.4677%；0股弃权，占出席
会议的中小股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.000%。
    本次股东大会经过现场记名和网络投票表决，审议通过了《会计师事务所审计费用的议
案》。
    本议案已经公司 2019 年 4 月 24 日召开的第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第
十六次会议审议通过，相关《第五届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2019-022）、
《第五届监事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2019-023）已于 2019 年 4 月 26 日刊登
在公司指定的信息披露媒体《证券时报》与巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 。


四、律师出具的法律意见
    本次股东大会由北京市康达（深圳）律师事务所黄劲业律师、蔡鹏威律师现场见证并出
具了法律意见书。该法律意见书认为： （1）本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《规
则》等相关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；（2）出席会议人员及会
议召集人的资格均合法、有效；（3）本次会议的表决程序符合相关法律、行政法规以及《公
司章程》的规定，表决结果合法、有效。


五、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、北京市康达（深圳）律师事务所出具的法律意见书；
3、本次股东大会全套会议资料。




    特此公告。




                                            深圳信隆健康产业发展股份有限公司董事会
                                                          2019年5月25日