证券代码：002105 证券简称：信隆健康 公告编号：2020-003
深圳信隆健康产业发展股份有限公司
2020年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
特别提示
1.公司董事会于2019年12月19日在《证券时报》以及巨潮资讯网上刊登了《关于召开2020
年第一次临时股东大会的通知》；
2.本次股东大会以现场投票和网络投票表决相结合的方式召开；
3.本次股东大会召开期间无增加、否决或变更提案的情况；
4.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议的召开情况
深圳信隆健康产业发展股份有限公司（以下简称：公司）召开2020年第一次临时股东大
会于2020年12月19日以公告的方式发出会议通知，《关于召开2020年第一次临时股东大会的
通知》于2019年12月19日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上。
1、会议现场召开时间：2020年01月07日下午15:00
网络投票时间：2020年01月07日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具
体时间为：2020年01月07日9:30－11:30和13:00－15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年01月07日9:15－15:00
期间的任意时间；
2、会议召开地点：深圳市宝安区松岗街道办碧头第三工业区信隆公司办公楼A栋2楼会议室
3、会议召开方式：现场投票与网络投票表决相结合
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事廖学金先生
6、见 证 律 师：北京市康达（深圳）律师事务所黄劲业律师、蔡鹏威律师。
本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、
行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
二、会议的出席情况
1、参加本次股东大会的股东及授权代表15人，代表股份数180,137,060股，占公司有表
决权总股份的48.8839%。其中出席本次股东大会现场会议的股东及授权代表5名，代表股份数
179,348,360股，占公司有表决权总股份的48.6698%；通过网络投票的股东代表10名，代表有
表决权股份788,700股，占公司有表决权总股份的0.2140%。
2、公司董事、监事、董事会秘书及见证律师出席了本次会议，高级管理人员列席了本次
会议。
三、议案审议和表决情况
（一）审议《关于修订公司章程的议案》
表决结果：180,125,260股赞成，赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所
持（代表）有效表决权股份总数的99.9934%；11,000股反对，占出席本次股东大会的股东（股
东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.0061%；800股弃权，占出席本次股东大会
的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.0004%。
其中，出席会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公
司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果为: 1,066,613股赞成，占出席会议的中小股
东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的98.9058%；11,000股反对，占出席会
议的中小股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的1.0200%；800股弃权，占
出席会议的中小股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.0742%。
本次股东大会经过现场记名和网络投票表决，获得出席会议的全体股东（股东代理人）
所持（代表）有效表决权股份总数的 2/3 以上赞成，审议通过了《关于修订公司章程的议案》。
本议案已经公司 2018 年 11 月 15 日召开的第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第
十三次会议审议通过，相关《第五届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2018-046）、
《第五届监事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2018-047）、《公司章程修订案》（公告
编号：2018-048）已于 2018 年 11 月 17 日刊登在公司指定的信息披露媒体《证券时报》与巨
潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 。
（二）逐项审议《回购股份方案》
1、回购股份的用途
表决结果：180,125,260 股赞成，赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所
持（代表）有效表决权股份总数的 99.9934%；11,800 股反对，占出席本次股东大会的股东（股
东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 0.0066%；0 股弃权，占出席本次股东大会的
股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，出席会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果为: 1,066,613 股赞成，占出席会议的中小
股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 98.9058%；11,800 股反对，占出席
会议的中小股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 1.0942%；0 股弃权，占
出席会议的中小股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 0.0000%。
2、回购股份的方式
表决结果：180,125,260 股赞成，赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所
持（代表）有效表决权股份总数的 99.9934%；11,800 股反对，占出席本次股东大会的股东（股
东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 0.0066%；0 股弃权，占出席本次股东大会的
股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，出席会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果为: 1,066,613 股赞成，占出席会议的中小
股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 98.9058%；11,800 股反对，占出席
会议的中小股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 1.0942%；0 股弃权，占
出席会议的中小股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 0.0000%。
3、回购股份的价格或价格区间、定价原则
表决结果：180,125,260 股赞成，赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所
持（代表）有效表决权股份总数的 99.9934%；11,800 股反对，占出席本次股东大会的股东（股
东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 0.0066%；0 股弃权，占出席本次股东大会的
股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，出席会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果为: 1,066,613 股赞成，占出席会议的中小
股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 98.9058%；11,800 股反对，占出席
会议的中小股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 1.0942%；0 股弃权，占
出席会议的中小股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 0.0000%。
4、拟回购股份的种类、数量和占总股本的比例
表决结果：180,125,260 股赞成，赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所
持（代表）有效表决权股份总数的 99.9934%；11,800 股反对，占出席本次股东大会的股东（股
东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 0.0066%；0 股弃权，占出席本次股东大会的
股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，出席会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果为: 1,066,613 股赞成，占出席会议的中小
股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 98.9058%；11,800 股反对，占出席
会议的中小股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 1.0942%；0 股弃权，占
出席会议的中小股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 0.0000%。
5、拟用于回购的资金总额及资金来源
表决结果：180,125,260 股赞成，赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所
持（代表）有效表决权股份总数的 99.9934%；11,800 股反对，占出席本次股东大会的股东（股
东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 0.0066%；0 股弃权，占出席本次股东大会的
股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，出席会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果为: 1,066,613 股赞成，占出席会议的中小
股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 98.9058%；11,800 股反对，占出席
会议的中小股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 1.0942%；0 股弃权，占
出席会议的中小股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 0.0000%。
6、回购股份的期限
表决结果：180,125,260 股赞成，赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所
持（代表）有效表决权股份总数的 99.9934%；11,800 股反对，占出席本次股东大会的股东（股
东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 0.0066%；0 股弃权，占出席本次股东大会的
股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，出席会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果为: 1,066,613 股赞成，占出席会议的中小
股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 98.9058%；11,800 股反对，占出席
会议的中小股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 1.0942%；0 股弃权，占
出席会议的中小股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 0.0000%。
7、对董事会实施回购方案的授权
表决结果：180,125,260 股赞成，赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所
持（代表）有效表决权股份总数的 99.9934%；11,800 股反对，占出席本次股东大会的股东（股
东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 0.0066%；0 股弃权，占出席本次股东大会的
股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，出席会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果为: 1,066,613 股赞成，占出席会议的中小
股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 98.9058%；11,800 股反对，占出席
会议的中小股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 1.0942%；0 股弃权，占
出席会议的中小股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 0.0000%。
8、决议的有效期
表决结果：180,126,060 股赞成，赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所
持（代表）有效表决权股份总数的 99.9939%；11,000 股反对，占出席本次股东大会的股东（股
东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 0.0061%；0 股弃权，占出席本次股东大会的
股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，出席会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果为: 1,067,413 股赞成，占出席会议的中小
股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 98.9800%；11,000 股反对，占出席
会议的中小股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 1.0200%；0 股弃权，占
出席会议的中小股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 0.0000%。
本次股东大会经过现场记名和网络投票表决，获得出席会议的全体股东（股东代理人）
所持（代表）有效表决权股份总数的 2/3 以上赞成，审议通过了《回购股份方案》。
本议案已经公司第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十三次会议及第六届董事
会第三次会议、第六届监事会第三次会议审议通过，相关公告：《第五届董事会第十三次会议
决议公告》（公告编号：2018-046）、《第五届监事会第十三次会议决议公告》（公告编号：
2018-047）、《关于回购公司股份的预案》（公告编号：2018-049）均已于2018年11月17日刊登
于公司指定的信息披露媒体《证券时报》、巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。《第六届
董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2019-047）、《第六届监事会第三次会议决议公告》
（公告编号：2019-048）、《关于调整回购股份方案的公告》（公告编号：2019-049）、《回购公
司股份方案的公告》（公告编号：2019-050），均已于2019年12月19日刊登于公司指定的信息
披露媒体《证券时报》、巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京市康达（深圳）律师事务所黄劲业律师、蔡鹏威律师现场见证并出
具了法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集及召开程序符合有关法律、
行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》等规定，出席会议人员和召集人的资格有效，
本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、北京市康达（深圳）律师事务所出具的法律意见书；
3、本次股东大会全套会议资料。
特此公告。
深圳信隆健康产业发展股份有限公司董事会
2020年01月08日
