证券代码：002106             证券简称：莱宝高科              公告编号：2018-035


                          深圳莱宝高科技股份有限公司

                      第六届董事会第十五次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    深圳莱宝高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议于
2018 年 8 月 20 日在位于深圳市光明新区光明高新技术产业园区五号路 9 号的公司光明
工厂 308 会议室召开，会议通知和议案于 2018 年 8 月 10 日以电子邮件送达全体董事。
会议应参加表决董事 12 人，实际参加会议董事 12 人（其中独立董事蒋大兴以通讯方式
参会）。全体监事及部分高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》与《公司
章程》的有关规定，合法、有效。本次会议由董事长臧卫东先生主持。经与会董事充分
讨论，形成如下决议：


    一、审议通过《关于公司 2018 年半年度财务报告的议案》
     《公司 2018 年半年度财务报告》全文刊载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票


    二、审议通过《关于公司 2018 年半年度报告》及其摘要的议案
    《公司 2018 年半年度报告》全文刊载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）；《公司 2018 年半年度报告》摘要（公告编号：2018-037）
刊 载 于 2018 年 8 月 22 日 的 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票


    三、审议通过《关于截至 2018 年 6 月 30 日募集资金存放与使用情况的专项报告的
议案》
    《关于截至 2018 年 6 月 30 日募集资金存放与使用情况的专项报告》全文刊载于公

                                           1
司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票


    四、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
    根据生产经营需要，同意公司向下列商业银行申请综合授信额度：

    1、同意公司向中国银行股份有限公司深圳高新区支行申请不超过 1 亿元人民币（或

等值外币）的综合授信额度，授信额度的期限为两年，以公司信用担保。授信的费用和

利率等条件由公司与该行协商确定。

    2、同意公司向平安银行股份有限公司深圳分行申请不超过 1 亿元人民币（或等值

外币）的综合授信额度，授信额度的期限为两年，以公司信用担保。授信的费用和利率

等条件由公司与该行协商确定。

    3、同意公司向兴业银行股份有限公司深圳新安支行申请不超过 2 亿元人民币（或

等值外币）的综合授信额度，授信额度的期限为两年，以公司信用担保。授信的费用和

利率等条件由公司与该行协商确定。
    表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票


    五、审议通过《关于公司 2018 年半年度投资者保护工作专项报告的议案》


    《公司 2018 年半年度投资者保护工作专项报告》全文刊载于公司指定信息披露媒
体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票


    特此公告



                                        深圳莱宝高科技股份有限公司
                                                 董事会
                                            2018 年 8 月 22 日




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