证券代码：002107     证券简称：沃华医药      公告编号：2017-016



            山东沃华医药科技股份有限公司
          关于召开 2016 年度股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、召开会议的基本情况

    1.股东大会届次：本次股东大会为山东沃华医药科技股份有限公

司 2016 年度股东大会。

    2.股东大会的召集人：本公司董事会。2017 年 4 月 25 日召开的

第五届董事会第六次会议审议通过了《关于召开 2016 年度股东大会

的议案》，同意召开本次股东大会。

    3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关

法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

    4.会议召开的日期、时间：

    （1）现场会议：2017 年 5 月 17 日（星期三）14:00

    （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的

具体时间为 2017 年 5 月 17 日 9:30—11:30，13:00—15:00；通过深

圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2017 年 5

月 16 日 15:00 至 2017 年 5 月 17 日 15:00 的任意时间。


                                1
       5.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结

合的方式。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方

式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为

准。

    6.出席对象：

    （1）本次股东大会的股权登记日为 2017 年 5 月 11 日（星期四）。

于 2017 年 5 月 11 日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有

限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次

股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股

东代理人不必是本公司股东。

    （2）公司董事、监事和高级管理人员。

       （3）公司聘请的律师。

    7.现场会议地点：潍坊市高新区梨园街 3517 号公司会议室。



       二、会议审议事项

       1.议案名称：

       （1）《公司 2016 年度董事会工作报告》；

       （2）《公司 2016 年度监事会工作报告》；

       （3）《公司 2016 年度财务决算报告》；

       （4）《公司 2016 年度利润分配预案》；

       （5）《公司 2016 年年度报告》及其摘要；

       （6）《公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报

                                2
告》；

    （7）《关于续聘会计师事务所的议案》；

    （8）《关于关于变更部分募集资金用途的议案》；

    （9）《关于选举公司第五届监事会监事的议案》；

    采用累积投票制对以下监事候选人进行投票选举：

    9.1 选举第五届监事会监事候选人赵彩霞女士为公司第五届监事

会监事；

    9.2 选举第五届监事会监事候选人印文军先生为公司第五届监事

会监事。

    2.披露情况：上述各项议案的内容详见公司 2017 年 1 月 25 日

和 2017 年 4 月 26 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮

资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的有关资料。

    3.有关说明：上述议案中的议案（4）、议案（6）、议案（7）、

议案（8）为影响中小投资者利益的重大事项，将对中小投资者的表

决单独计票并披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市

公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司 5%

以上股份的股东。上述议案中的议案（9）为选举监事的议案，采用

累积投票制，本次应选监事 2 名，股东所拥有的选举票数为其所持有

表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应

选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过

其拥有的选举票数。本公司独立董事将在本次股东大会上进行 2016

年度工作述职。

                              3
       三、提案编码
   表一：本次股东大会提案编码示例表：
                                                             备注
       提案编码                   提案名称           该列打勾的栏目可以
                                                             投票
                      总议案：除累积投票提案外的所
       100                                                   √
                                有提案
非累积投票提案
      1.00     《公司 2016 年度董事会工作报告》              √
      2.00     《公司 2016 年度监事会工作报告》              √
      3.00     《公司 2016 年度财务决算报告》                √
      4.00     《公司 2016 年度利润分配预案》                √
      5.00     《公司 2016 年年度报告》及其摘要              √
               《公司董事会关于募集资金年度存
      6.00                                                   √
                   放与使用情况的专项报告》
      7.00     《关于续聘会计师事务所的议案》                √
               《关于关于变更部分募集资金用途
      8.00                                                   √
                           的议案》
  累积投票提案
               《关于选举公司第五届监事会监事
      9.00                                            应选人数（2）人
                           的议案》
               选举第五届监事会监事候选人赵彩
      9.01                                                   √
               霞女士为公司第五届监事会监事
               选举第五届监事会监事候选人印文
      9.02                                                   √
               军先生为公司第五届监事会监事



       四、会议登记等事项

       1.登记方式：

       (1)法人股东持加盖公章的企业营业执照复印件、法人代表证明

书、法人授权委托书、持股凭证及出席人身份证进行登记；

       (2)社会公众股东持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登

记；




                                    4
    (3)委托代理人须持本人身份证、授权委托书（见附件二）、委

托人身份证及委托人账户卡及持股凭证进行登记；

    (4)异地股东可用信函或传真方式登记，不得用电话方式登记。

    2.登记时间：2017 年 5 月 15 日 上午 9:00-11:30，下午 13:30

—17:00 。

    3.登记地点：公司董事会办公室。

    4.注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件

到场。本次股东大会现场会议会期预计半天。出席会议的股东或股东

代理人食宿、交通等费用自理。 联系方式如下 ：

           联系人： 于涛

           联系电话：0536－8553373

           传    真：0536－8553373

           联系地址：潍坊市高新区梨园街 3517 号公司董事会办公室

           邮政编码： 261205

    五、参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向

公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系

统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。

（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1）

    六、备查文件

    1．《山东沃华医药科技股份有限公司第五届董事会第六次会议

决议》。

                                5
特此公告。




             山东沃华医药科技股份有限公司董事会

                    二○一七年四月二十五日




                6
    附件 1：

                  参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序

   1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362107”，投票

   简称为“沃华投票”。

   2.填报表决意见或选举票数。

    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

    对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股

东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投

选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人

数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某

候选人，可以对该候选人投 0 票。

        表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
         投给候选人的选举票数                    填报
           对候选人 A 投 X1 票                   X1 票
           对候选人 B 投 X2 票                   X2 票
                   …                              …
                 合计                不超过该股东拥有的选举票数

    股东拥有的选举票数举例如下：

    选举监事（如表一提案 9，采用等额选举，应选人数为 2 位）

    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

    股东可以在 2 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，

但投票总数不得超过其拥有的选举票数,所投人数不得超过 2 位。

    3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有


                                 7
提案表达相同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。

如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表

决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意

见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议

案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

   1.投票时间：2017 年 5 月 17 日的交易时间，即 9:30—11:30 和

   13:00—15:00。

   2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

   1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 5 月 16 日（现场股

东大会召开前一日）下午 3:00，结束时间为 2017 年 5 月 17 日（现

场股东大会结束当日）下午 3:00。

   2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交

易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办

理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统

http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

   3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系

统进行投票。

                              8
附件 2：

                                     授权委托书

    兹全权委托             先生（女士）代表本人（本公司）出席山

东沃华医药科技股份有限公司 2016 年度股东大会，并于本次股东大

会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自

己的意愿表决。
                                             备注     同意   反对   弃权
                                         该列打勾的
    提案编码          提案名称
                                         栏目可以投
                                               票
                      总议案：除累
      100         积投票提案外的所           √
                        有提案
 非累积投票提案
                  《公司 2016 年度
      1.00                                √
                  董事会工作报告》
                  《公司 2016 年度
      2.00
                  监事会工作报告》
                  《公司 2016 年度
      3.00                                √
                    财务决算报告》
                  《公司 2016 年度
      4.00                                √
                    利润分配预案》
                  《公司 2016 年年
      5.00                                √
                  度报告》及其摘要
                  《公司董事会关于
                  募集资金年度存放
      6.00                                √
                  与使用情况的专项
                        报告》
                  《关于续聘会计师
      7.00                                √
                    事务所的议案》
                  《关于关于变更部
      8.00        分募集资金用途的        √
                        议案》
  累积投票提案            采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
                  《关于选举公司第
      9.00        五届监事会监事的            应选人数（2）人
                        议案》

                                     9
               选举第五届监事会
               监事候选人赵彩霞
     9.01                              √
               女士为公司第五届
                 监事会监事
               选举第五届监事会
               监事候选人印文军
     9.02                              √
               先生为公司第五届
                 监事会监事




委托人姓名或名称（签章）：                  委托人持股数：

委托人身份证或营业执照号码：                委托人股东帐号：

受托人签名：                                受托人身份证号码：

委托日期：                                  委托有效期：




                                  10
                                回 执



   截至 2017 年 5 月 11 日，我单位（个人）持有山东沃华医药科技

股份有限公司股票         股，拟参加公司 2016 年度股东大会。

    出席人姓名：

    股东帐户：

    股东名称：（签章）




                                11