证券代码:002107 证券简称:沃华医药 公告编号:2019-016 山东沃华医药科技股份有限公司 2018 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会无增加、否决或修改提案的情况。 2、本次股东大会涉及变更前次股东大会决议的情况。 本次股东大会提案(8)涉及变更 2015 年度第一次临时股东大会 审议通过的《关于变更部分募集资金投资项目实施方式收购相关资产 暨关联交易的议案》;本次股东大会提案(9)涉及变更 2015 年第二 次临时股东大会审议通过的《关于变更部分募集资金投资项目实施方 式并使用部分自有资金收购相关资产暨关联交易的议案》。 一、会议召开和出席情况 (一)会议的召开情况 1、会议召集人:公司董事会; 2、会议方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网 络投票相结合的方式; 1 3、会议召开日期和时间: (1)现场会议:2019 年 2 月 25 日(星期一)14:00 (2)网络投票:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 具体时间为 2019 年 2 月 25 日 9:30—11:30,13:00—15:00;通过深 圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2019 年 2 月 24 日 15:00 至 2019 年 2 月 25 日 15:00 的任意时间。 4、现场会议召开地点:山东省潍坊高新技术产业开发区梨园街 3517 号公司会议室; 5、现场会议主持人:董事长赵丙贤先生; 6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股 东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法 律、法规及规范性文件的规定。 (二)会议的出席情况 出席本次股东大会的股东及委托代理人合计 4 名,代表有表决权 股份 193,183,431 股,占公司股份总数的 53.55%。 其中:出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 4 名, 代表有表决权股份 193,183,431 股,占公司股份总数的 53.55%。 通过网络投票出席本次股东大会的股东人数共 0 名,代表有表决 权的股份数为 0 股,占公司股份总数的 0%。 参与投票的中小投资者(是指除单独或合计持有上市公司 5%以 上股份的股东以及上市公司的董事、监事、高级管理人员以外的其他 股东)共 1 人,代表有表决权的股份 238,400 股,占公司股份总数的 2 0.07%。 公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本 次股东大会的现场会议。 二、提案的审议和表决情况 本次大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式,逐项审议并 通过了如下提案: 1、审议通过了《公司 2018 年度董事会工作报告》 表决结果:193,183,431 股同意,占出席本次股东大会的股东(股 东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数 100%;0 股反对,占出 席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份 总数 0%;0 股弃权,占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持 (代表)有效表决权股份总数 0%。 2、审议通过了《公司 2018 年度监事会工作报告》 表决结果:193,183,431 股同意,占出席本次股东大会的股东(股 东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数 100%;0 股反对,占出 席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份 总数 0%;0 股弃权,占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持 (代表)有效表决权股份总数 0%。 3、审议通过了《公司 2018 年度财务决算报告》 表决结果:193,183,431 股同意,占出席本次股东大会的股东(股 3 东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数 100%;0 股反对,占出 席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份 总数 0%;0 股弃权,占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持 (代表)有效表决权股份总数 0%。 4、审议通过了《公司 2018 年度利润分配预案》 公司 2018 年度利润分配预案为:以 360,756,000 股为基数,向 全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元(含税),送红股 0 股(含 税),不以公积金转增股本。 表决结果:193,183,431 股同意,占出席本次股东大会的股东(股 东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数 100%;0 股反对,占出 席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份 总数 0%;0 股弃权,占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持 (代表)有效表决权股份总数 0%。 其中,中小投资者的表决情况:238,400 股同意,占出席本次股 东大会的中小投资者的有效表决权股份的 100%;0 股反对,占出席本 次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的 0%;0 股弃权,占出席 本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的 0%。 5、审议通过了《公司 2018 年年度报告》及其摘要 表决结果:193,183,431 股同意,占出席本次股东大会的股东(股 东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数 100%;0 股反对,占出 4 席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份 总数 0%;0 股弃权,占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持 (代表)有效表决权股份总数 0%。 6、审议通过了《公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况 的专项报告》 表决结果:193,183,431 股同意,占出席本次股东大会的股东(股 东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数 100%;0 股反对,占出 席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份 总数 0%;0 股弃权,占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持 (代表)有效表决权股份总数 0%。 其中,中小投资者的表决情况:238,400 股同意,占出席本次股 东大会的中小投资者的有效表决权股份的 100%;0 股反对,占出席本 次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的 0%;0 股弃权,占出席 本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的 0%。 7、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》 同意续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2019 年 度审计机构。 表决结果:193,183,431 股同意,占出席本次股东大会的股东(股 东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数 100%;0 股反对,占出 席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份 5 总数 0%;0 股弃权,占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持 (代表)有效表决权股份总数 0%。 其中,中小投资者的表决情况:238,400 股同意,占出席本次股 东大会的中小投资者的有效表决权股份的 100%;0 股反对,占出席本 次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的 0%;0 股弃权,占出席 本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的 0%。 8、审议通过了《关于暂缓收购南昌济顺制药有限公司部分股权 暨关联交易的议案》 表决结果:11,841,954 股同意,占出席本次股东大会的股东(股 东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数 100%;0 股反对,占出 席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份 总数 0%;0 股弃权,占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持 (代表)有效表决权股份总数 0%。 其中,中小投资者的表决情况:238,400 股同意,占出席本次股 东大会的中小投资者的有效表决权股份的 100%;0 股反对,占出席本 次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的 0%;0 股弃权,占出席 本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的 0%。 上述议案经出席本次股东大会无关联关系的股东表决通过。 9、审议通过了《关于暂缓收购辽宁康辰药业有限公司部分股权 暨关联交易的议案》 6 表决结果:11,841,954 股同意,占出席本次股东大会的股东(股 东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数 100%;0 股反对,占出 席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份 总数 0%;0 股弃权,占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持 (代表)有效表决权股份总数 0%。 其中,中小投资者的表决情况:238,400 股同意,占出席本次股 东大会的中小投资者的有效表决权股份的 100%;0 股反对,占出席本 次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的 0%;0 股弃权,占出席 本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的 0%。 上述议案经出席本次股东大会无关联关系的股东表决通过。 10、以累积投票方式审议通过了《关于选举公司第六届董事会非 独立董事的议案》 本次股东大会选举赵丙贤先生、赵彩霞女士、刘湧洁先生、王桂 华女士、赵军先生、张戈先生担任公司非独立董事,任期三年,自当 选之日起算。具体表决情况如下: 10.01 选举第六届董事会董事候选人赵丙贤先生为公司第六届董 事会非独立董事 表决结果:193,183,431 股同意,占出席本次股东大会的股东(股 东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数 100%;0 股反对,占出 席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份 总数 0%;0 股弃权,占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持 7 (代表)有效表决权股份总数 0%。 其中,中小投资者的表决情况:238,400 股同意,占出席本次股 东大会的中小投资者的有效表决权股份的 100%;0 股反对,占出席本 次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的 0%;0 股弃权,占出席 本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的 0%。 10.02 选举第六届董事会董事候选人赵彩霞女士为公司第六届董 事会非独立董事 表决结果:193,183,431 股同意,占出席本次股东大会的股东(股 东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数 100%;0 股反对,占出 席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份 总数 0%;0 股弃权,占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持 (代表)有效表决权股份总数 0%。 其中,中小投资者的表决情况:238,400 股同意,占出席本次股 东大会的中小投资者的有效表决权股份的 100%;0 股反对,占出席本 次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的 0%;0 股弃权,占出席 本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的 0%。 10.03 选举第六届董事会董事候选人刘湧洁先生为公司第六届董 事会非独立董事 表决结果:193,183,431 股同意,占出席本次股东大会的股东(股 东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数 100%;0 股反对,占出 8 席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份 总数 0%;0 股弃权,占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持 (代表)有效表决权股份总数 0%。 其中,中小投资者的表决情况:238,400 股同意,占出席本次股 东大会的中小投资者的有效表决权股份的 100%;0 股反对,占出席本 次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的 0%;0 股弃权,占出席 本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的 0%。 10.04 选举第六届董事会董事候选人王桂华女士为公司第六届董 事会非独立董事 表决结果:193,183,431 股同意,占出席本次股东大会的股东(股 东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数 100%;0 股反对,占出 席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份 总数 0%;0 股弃权,占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持 (代表)有效表决权股份总数 0%。 其中,中小投资者的表决情况:238,400 股同意,占出席本次股 东大会的中小投资者的有效表决权股份的 100%;0 股反对,占出席本 次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的 0%;0 股弃权,占出席 本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的 0%。 10.05 选举第六届董事会董事候选人赵军先生为公司第六届董事 会非独立董事 9 表决结果:193,183,431 股同意,占出席本次股东大会的股东(股 东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数 100%;0 股反对,占出 席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份 总数 0%;0 股弃权,占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持 (代表)有效表决权股份总数 0%。 其中,中小投资者的表决情况:238,400 股同意,占出席本次股 东大会的中小投资者的有效表决权股份的 100%;0 股反对,占出席本 次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的 0%;0 股弃权,占出席 本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的 0%。 10.06 选举第六届董事会董事候选人张戈先生为公司第六届董事 会非独立董事 表决结果:193,183,431 股同意,占出席本次股东大会的股东(股 东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数 100%;0 股反对,占出 席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份 总数 0%;0 股弃权,占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持 (代表)有效表决权股份总数 0%。 其中,中小投资者的表决情况:238,400 股同意,占出席本次股 东大会的中小投资者的有效表决权股份的 100%;0 股反对,占出席本 次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的 0%;0 股弃权,占出席 本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的 0%。 11、以累积投票方式审议通过了《关于选举公司第六届董事会独 10 立董事的议案》 本次股东大会选举吕巍先生、彭娟女士、李俊德先生担任公司独 立董事(在召开本次股东大会前,独立董事任职资格经深圳证券交易 所审核无异议),任期三年,自当选之日起算。具体表决情况如下: 11.01 选举第六届董事会董事候选人吕巍先生为公司第六届董事 会独立董事 表决结果:193,183,431 股同意,占出席本次股东大会的股东(股 东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数 100%;0 股反对,占出 席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份 总数 0%;0 股弃权,占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持 (代表)有效表决权股份总数 0%。 其中,中小投资者的表决情况:238,400 股同意,占出席本次股 东大会的中小投资者的有效表决权股份的 100%;0 股反对,占出席本 次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的 0%;0 股弃权,占出席 本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的 0%。 11.02 选举第六届董事会董事候选人彭娟女士为公司第六届董事 会独立董事 表决结果:193,183,431 股同意,占出席本次股东大会的股东(股 东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数 100%;0 股反对,占出 席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份 总数 0%;0 股弃权,占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持 11 (代表)有效表决权股份总数 0%。 其中,中小投资者的表决情况:238,400 股同意,占出席本次股 东大会的中小投资者的有效表决权股份的 100%;0 股反对,占出席本 次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的 0%;0 股弃权,占出席 本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的 0%。 11.03 选举第六届董事会董事候选人李俊德先生为公司第六届董 事会独立董事 表决结果:193,183,431 股同意,占出席本次股东大会的股东(股 东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数 100%;0 股反对,占出 席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份 总数 0%;0 股弃权,占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持 (代表)有效表决权股份总数 0%。 其中,中小投资者的表决情况:238,400 股同意,占出席本次股 东大会的中小投资者的有效表决权股份的 100%;0 股反对,占出席本 次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的 0%;0 股弃权,占出席 本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的 0%。 12、以累积投票方式审议通过了《关于选举公司第六届监事会监 事的议案》 本次股东大会选举印文军先生、刘伯芳先生、董道辉先生担任公 司非职工代表监事,任期三年,自当选之日起算。具体表决情况如下: 12 12.01 选举第六届监事会监事候选人印文军先生为公司第六届监 事会非职工代表监事 表决结果:193,183,431 股同意,占出席本次股东大会的股东(股 东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数 100%;0 股反对,占出 席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份 总数 0%;0 股弃权,占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持 (代表)有效表决权股份总数 0%。 其中,中小投资者的表决情况:238,400 股同意,占出席本次股 东大会的中小投资者的有效表决权股份的 100%;0 股反对,占出席本 次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的 0%;0 股弃权,占出席 本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的 0%。 12.02 选举第六届监事会监事候选人刘伯芳先生为公司第六届监 事会非职工代表监事 表决结果:193,183,431 股同意,占出席本次股东大会的股东(股 东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数 100%;0 股反对,占出 席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份 总数 0%;0 股弃权,占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持 (代表)有效表决权股份总数 0%。 其中,中小投资者的表决情况:238,400 股同意,占出席本次股 东大会的中小投资者的有效表决权股份的 100%;0 股反对,占出席本 13 次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的 0%;0 股弃权,占出席 本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的 0%。 12.03 选举第六届监事会监事候选人董道辉先生为公司第六届监 事会非职工代表监事 表决结果:193,183,431 股同意,占出席本次股东大会的股东(股 东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数 100%;0 股反对,占出 席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份 总数 0%;0 股弃权,占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持 (代表)有效表决权股份总数 0%。 其中,中小投资者的表决情况:238,400 股同意,占出席本次股 东大会的中小投资者的有效表决权股份的 100%;0 股反对,占出席本 次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的 0%;0 股弃权,占出席 本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的 0%。 三、独立董事述职情况 本次股东大会,独立董事提交了《独立董事 2018 年度述职报告》, 对独立董事在 2018 年度出席董事会次数、发表独立意见情况、对公 司调研情况、日常工作以及保护社会公众股东合法权益等履职情况进 行报告,并对公司发展提出意见和建议。 四、律师出具的法律意见 14 北京市星河律师事务所的刘磊律师、柳伟伟律师出席了本次股东 大会,并出具了法律意见书,意见如下:本次大会的召集和召开程序 符合《公司法》、《公司章程》及《上市公司股东大会规则》的规定, 出席会议人员资格和召集人的资格以及会议的表决程序和表决结果 均合法、有效。 五、备查文件目录 1、公司 2018 年度股东大会决议; 2、北京市星河律师事务所关于公司 2018 年度股东大会的法律意 见书。 特此公告。 山东沃华医药科技股份有限公司董事会 二○一九年二月二十五日 15